علاقة جريمة تبييض الأموال بالجرائم المنظمة للحدود
| العنوان بلغة أخرى: |
Money Laundery And Across- Boarder Organized Crhvies |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الجنائية القومية |
| الناشر: | المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية |
| المؤلف الرئيسي: | مجاهدي، خديجة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج59, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 97 - 161 |
| ISSN: |
0028-0054 |
| رقم MD: | 865962 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
45
| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن علاقة جريمة تبيض الأموال بالجرائم المنظمة العابرة للحدود. وتضمن البحث عدة عناصر، منها، ماهية جريمة تبييض الأموال، ومفهوم جريمة تبييض الأموال في ضوء القانون الدولي، وتعريف جريمة تبييض الأموال فقهاً وشرعاً، وطبيعة وخصائص جريمة تبييض الأموال، وعلاقة جرائم تبييض الأموال بالجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية من حيث (مراحل ارتكاب جريمة تبييض الأموال، وأساليب وطرق تبيض الأموال، أساليب تبييض الأموال في المجال غير المصرفي) ، ومظاهر علاقة جرائم تبييض الأموال بالجرائم العابرة للحدود، ومظاهر علاقة تبيض الأموال بجرائم الاقتصاد الخفي. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الطبيعة الخاصة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتدويل أنشطتها الإجرامية، دفعت الدول إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي في مواجهة تلك الجرائم الخطيرة، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، بصرف النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع الجريمة، ليشمل الجرائم الواقعة داخل إقليم الدولة وخارجها. وأوصي البحث بضرورة اعتماد التشريعات الوطنية استراتيجية إجرائية متطورة في مكافحة جرائم تبييض الأموال غير المشروعة، مع الإقرار بمشروعية الأدلة المستمدة من وسائل الاتصالات كأداة قاطعة في إدانة الجناة، وتوظيفها بمعرفة السلطة القضائية، ووضع سياسة إجرائية محكمة في حماية الشهود في حالة قبول الإدلاء بشهادتهم في إدانة مرتكبي جرائم تبييض الأموال. كما أوصي بضرورة حث الدول على تطوير قوانينها الإجرائية الجنائية لتصبح أكثر مرونة وقابلة للتكيف مع طبيعة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والحيلولة دون تبييض أموال أنشطتها غير المشروعة، عن طريق إعادة استثمارها في المجالات المشروعة أيا كانت طبيعتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
0028-0054 |
عناصر مشابهة
-
علاقة تبييض الأموال بتمويل الإرهاب
بواسطة: مسيكة، محمد الصغير منشور: (2021) -
جرائم تبييض الأموال وارتباطها بالجريمة المنظمة
بواسطة: محمدي، رفيق منشور: (2021) -
الجريمة المنظمة العابرة للحدود و التعاون القضائي الدولي في مكافحتها
بواسطة: عمر، أحمد أسعد منشور: (2013) -
الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: القاضي، تركي محمود مصطفى منشور: (2022) -
السياسة الجنائية الدولية لمكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2018)
