السياسة الجنائية الدولية لمكافحة جريمة تبييض الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
International Criminal Policy Against Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة رماح للبحوث والدراسات |
| الناشر: | مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح |
| المؤلف الرئيسي: | توفيق، مجاهد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Toufik, Medjahed |
| مؤلفين آخرين: | عباسة، طاهر (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع27 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 206 - 226 |
| DOI: |
10.33953/1371-000-027-009 |
| ISSN: |
2392-5418 |
| رقم MD: | 920532 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
تبييض الأموال | السياسة الجنائية الدولية | سبل مكافحة تبييض الأموال | Money Laundering | International Criminal Policy | Ways to Fight Money Laundering
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
107
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسة الجنائية الدولية التي اعتمدها المشرع الدولي لمكافحة جريمة تبييض الأموال، وذلك من خلال التطرق إلى أحكام اتفاقية "فيينا" لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، التي تعتبر اللبنة الأولى في تجريم ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الدولي، رغم حصرها لنطاق هذه الجريمة في الأموال القذرة المتحصلة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات فقط، وأحكام اتفاقية "باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2003، اللتان وسعتا من محلها ليشمل جميع العائدات المتأتية من المصادر غير المشروعة، وألزمتا كل الدول الأعضاء على غرار اتفاقية "فيينا" باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتكثيف جهود التعاون فيما بينها لمكافحة تبييض الأموال. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه رغم الترسانة القانونية التي سنها المشرع الدولي لمواجهة هذه الآفة التي تنخر اقتصاديات الدول وتهدد استقرارها السياسي والأمني، إلا أنها مازالت تثير قلق المجتمع الدولي بسبب تعدد معوقات مكافحتها. This study aims at analyzing the international criminal policy adopted by the International legislator in combating the crime of money laundering by addressing the provisions of the Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances signed in (Vienna) in 1988, which is considered the first block in the criminalization of money laundering phenomenon at the World level. Despite the fact that the scope of this crime is limited to dirty money obtained from drug-related crimes only, and The provisions of the Convention against Transnational Organized Crime, 2000 and the Convention against Corruption of 2003, which extended their scope to cover all proceeds from illicit sources and have obliged all Member States, like the Convention of Vienna, to take the necessary preventive measures and intensify cooperation efforts Among them to combat money laundering. The study concluded that despite the legal arsenal created by the international legislator to confront this scourge, which is plaguing, countries' economies and threatening their political and security stability. it remains a concern for the international community due to the multiplicity of obstacles to combating it. |
|---|---|
| ISSN: |
2392-5418 |
عناصر مشابهة
-
آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: دغيش، أحمد منشور: (2015) -
معوقات مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2020) -
الاموال المتأتية من الجرائم المنظمة وسبل مكافحتها
بواسطة: عيد، محمد فتحي محمد محمود منشور: (1996) -
معوقات وإشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: جواج، يمينة منشور: (2020) -
علاقة تبييض الأموال بتمويل الإرهاب
بواسطة: مسيكة، محمد الصغير منشور: (2021)
