نظام الترميز الائتماني ودوره في مكافحة جرائم غسل الأموال في السودان
| المصدر: | مجلة المصرفي |
|---|---|
| الناشر: | بنك السودان المركزي |
| المؤلف الرئيسي: | أحمد، أحمد على سيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بشير، محمد عز الدين (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع84 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 20 - 29 |
| رقم MD: | 882016 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
هدف البحث التعرف على نظام التزمير الإئتماني ودورة في مكافحة جرائم غسل الأموال في السودان. واعتمد البحث على المنهج الشبة التجريبي. وتكونت عينة البحث في 30 من موظفي البنوك السودانية. وتمثلت أدوات البحث في استبانة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن نظام الترميز الإئتماني أدي إلي توفير معلومات وبيانات شاملة عن العميل. وأن نظام التزمير الإئتماني لا يؤدي إلي تقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالصورة الكافية. كما أشارت النتائج إلي وجود نظام معلومات متطور يساعد في توفير المعلومات وتحليلها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت النتائج على أن نطاق الترميز الائتماني يعتبر ضيق إذ يستخدم فقط في مجال التمويل المصرفي الذي يعتبر قناة من قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن حقول سجلات العملاء الخاصة بنظام الترميز لا تعطي الصورة الشاملة عن العملاء المدانين في جرائم غسل الأموال ونظام الترميز لا يساعد في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذ أنه يقيم فقط مخاطر الائتمان. وأوصي البحث بضرورة استكمال عملية ترميز بيانات جميع عملاء الجهاز المصرفي. وضرورة تطوير نظام الترميز الإئتماني ليشمل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والاهتمام بتضمين حقل إضافي في نظام الاستعلام الائتماني عن هذه الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر الترميز الائتماني في الحد من تعثر الديون المصرفية بالتطبيق على عينة من البنوك بالولاية الشمالية– السودان
بواسطة: حسين، أسامة معاوية بخيت منشور: (2020) -
الامتثال في المصارف ودوره في مكافحة غسل الأموال
بواسطة: علي، ساجدة غفوري منشور: (2017) -
مكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي
بواسطة: الزهيري، أشجان خالص حمو منشور: (2023) -
التصنيف والترميز الائتماني ودوره في اتخاذ القرارات الائتمانية للحد من التعثر المصرفي
بواسطة: محمد، مروة عبدالوهاب عثمان منشور: (2018) -
دور آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية في مكافحة جريمة غسل الأموال: حدود التزام المغرب بتفعيل الآلية
بواسطة: منير، حمدوني منشور: (2017)
