| LEADER |
03017nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1631055 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السودان
|
| 100 |
|
|
|9 475070
|a أحمد، أحمد على سيد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a نظام الترميز الائتماني ودوره في مكافحة جرائم غسل الأموال في السودان
|
| 260 |
|
|
|b بنك السودان المركزي
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 20 - 29
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث التعرف على نظام التزمير الإئتماني ودورة في مكافحة جرائم غسل الأموال في السودان. واعتمد البحث على المنهج الشبة التجريبي. وتكونت عينة البحث في 30 من موظفي البنوك السودانية. وتمثلت أدوات البحث في استبانة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن نظام الترميز الإئتماني أدي إلي توفير معلومات وبيانات شاملة عن العميل. وأن نظام التزمير الإئتماني لا يؤدي إلي تقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالصورة الكافية. كما أشارت النتائج إلي وجود نظام معلومات متطور يساعد في توفير المعلومات وتحليلها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت النتائج على أن نطاق الترميز الائتماني يعتبر ضيق إذ يستخدم فقط في مجال التمويل المصرفي الذي يعتبر قناة من قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن حقول سجلات العملاء الخاصة بنظام الترميز لا تعطي الصورة الشاملة عن العملاء المدانين في جرائم غسل الأموال ونظام الترميز لا يساعد في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذ أنه يقيم فقط مخاطر الائتمان. وأوصي البحث بضرورة استكمال عملية ترميز بيانات جميع عملاء الجهاز المصرفي. وضرورة تطوير نظام الترميز الإئتماني ليشمل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والاهتمام بتضمين حقل إضافي في نظام الاستعلام الائتماني عن هذه الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الترميز الائتماني
|a مكافحة الجرائم
|a جرائم غسل الأموال
|a السودان
|
| 700 |
|
|
|9 475071
|a بشير، محمد عز الدين
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 003
|l 084
|m ع84
|o 0456
|s مجلة المصرفي
|t Journal of Banker
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0456-000-084-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 882016
|d 882016
|
