التحرى والتحقيق فى جريمة غسل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
The Detection and Investigation in Money Laundering Crime |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة البعث |
| المؤلف الرئيسي: | الحكيم، حسين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج37, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 73 - 97 |
| رقم MD: | 898637 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 02679nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1649071 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b سوريا | ||
| 100 | |9 97676 |a الحكيم، حسين |e مؤلف | ||
| 245 | |a التحرى والتحقيق فى جريمة غسل الأموال | ||
| 246 | |a The Detection and Investigation in Money Laundering Crime | ||
| 260 | |b جامعة البعث |c 2015 |m 1436 | ||
| 300 | |a 73 - 97 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a طبقا لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، وبالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقا للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق. وبعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المنصوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، وبعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقا للقانون الجزائي المختص. ونحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري والتحقيق في جريمة غسل الأموال وكيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن وذلك طبقا للقواعد القانونية المقرة. | ||
| 520 | |b According to Anti Money Laundering act (AMLA), the crime of money laundering is considered to be a felony. Consequently, it can't be tried in a criminal court unless investigations are carried out. After all investigations have been performed by the competent authorities of (AMA), and strong evidence has been provided, the competent judicial authorities start action considering the related criminal laws. In this study we are focusing on two stages regarding the crime of money laundering : detection as well as investigation and how authorities act according to the regulations stipulated in the law. | ||
| 653 | |a الجرائم المالية |a غسيل الأموال |a مكافحة الجرائم |a التحقيقات القضائية | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |c 003 |l 001 |m مج37, ع1 |o 0932 |s مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |t Al Baath University Journal of Humanities |v 037 | ||
| 856 | |u 0932-037-001-003.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 898637 |d 898637 | ||
عناصر مشابهة
-
التحرى والتحقيق فى جريمة غسل الأموال
بواسطة: الحكيم، حسين منشور: (2015) -
دور البحث المالي الموازي في مكافحة جريمة غسل الأموال
بواسطة: عبدالعزيز، سلواني منشور: (2024) -
غسل الأموال جريمة منظمة
بواسطة: ربيع، عماد محمد أحمد منشور: (2003) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2004)
-
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007)
