الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
International Methods anti -money laundering |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | النتشة، دانة نبيل شحده (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | هماش، عبدالسلام أحمد إسماعيل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 141 |
| رقم MD: | 900629 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
610
| المستخلص: |
إن موضوع الدراسة على جانب من الأهمية، ولا يخلو من الإشكاليات التي تثار على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما فيما يتعلق بالمفهوم القانوني للجريمة، وتثار هناك إشكاليات عدة تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال على الصعيد الدولي، بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية. وقد أهتم القانون الدولي بمواجهة هذه الجريمة لما لها من آثار اقتصادية قاسية على المجتمع الدولي، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى كالإرهاب الدولي وعليه كان لابد من تحديد مفهوم الجريمة وأصل نشأتها والتطرق إلى أهم المواثيق الدولية التي عالجت مكافحة هذه الجريمة سواء على مستوى الأمم المتحدة أم على المستوى الإقليمي وبعد ذلك كان لابد من دراسة أهم المعوقات التي تواجه هذه الجريمة، على الصعيدين الدولي والوطني، وأخيرا دراسة بعض التشريعات الوطنية المتخصصة في دراسة هذه الجريمة، وعلى رأسها التشريع الأردني، وفي الخاتمة تم ذكر النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة من خلال الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال
بواسطة: أوداود، إكرام منشور: (2019) -
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) -
السياسة الجنائية في مواجهة جريمة غسل الأموال
بواسطة: سليمان، أيمن عبدالحفيظ عبدالحميد منشور: (2017) -
التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسل الاموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: وفقا للإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010
بواسطة: شرف الدين، وردة منشور: (2021) -
مكافحة جرائم غسيل الأموال في التشريع المقارن
بواسطة: حلمي، خالد سعد زغلول منشور: (2015)
