دراسة حول عمليات غسل الأموال : اعرف عميلك
| المصدر: | الاقتصاد والمحاسبة |
|---|---|
| الناشر: | نادي التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | مرسي، إحسان محمد إبراهيم (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 625 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 18 - 19 |
| رقم MD: | 93218 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
34
| المستخلص: |
في ضوء تزايد الاهتمام. خلال السنوات الأخيرة. من قبل العديد من الدول والمؤسسات المالية الكبرى بمجابهة عملية غسل الأموال الناتجة عن الانشطة غير المشروعة من تجارتي المخدرات والسلاح كذا الأموال الناتجة عن عمليات الاقتصاد السرى HiDEN ECONOMY أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي من عمولات وسمسرة ورشاوي وغيرها من الدخول التي تتواجد بطبيعتها في كافة المجتمعات على اختلاف درجة نموها نورد فيما يلي نبذة للضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال. |
|---|
عناصر مشابهة
- غسل الأموال : الاهتمام المطلوب بالعميل من قبل المصرف : العناصر الأساسية لمعايير اعرف عميلك منشور: (2003)
- غسل الأموال مقتبسات من منهجية القواعد الأساسية للجنة بازل حول اعرف عميلك منشور: (2003)
-
غسل الأموال من خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية : دراسة مقارنة
بواسطة: ناشد، سوزي عدلي منشور: (2010) -
مدخل مقترح للحد من معوقات تفعيل دور المراجعين الخارجيين للمساهمة في مكافحة غسل الأموال في البنوك المصرية : دراسة نظرية ميدانية
بواسطة: ابراهيم، أشرف محمد منشور: (2013) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2003)
