دراسة حول عمليات غسل الأموال : اعرف عميلك

المصدر:	الاقتصاد والمحاسبة
الناشر:	نادي التجارة
المؤلف الرئيسي:	مرسي، إحسان محمد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد:	ع 625
محكمة:	لا
الدولة:	مصر
التاريخ الميلادي:	2008
الشهر:	يوليو
الصفحات:	18 - 19
رقم MD:	93218
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	EcoLink
مواضيع:	العملات الأجنبية \| غسيل الأموال \| جرائم الأموال \| الخدمات المصرفية \| عملاء البنوك \| خدمات العملاء
رابط المحتوى:	PDF (صورة)

36

LEADER	01592nam a22001937a 4500
001	0416987
044		\|b مصر
100		\|9 314059 \|a مرسي، إحسان محمد إبراهيم \|e مؤلف
245		\|a دراسة حول عمليات غسل الأموال : \|b اعرف عميلك
260		\|b نادي التجارة \|c 2008 \|g يوليو
300		\|a 18 - 19
336		\|a بحوث ومقالات
520		\|a في ضوء تزايد الاهتمام. خلال السنوات الأخيرة. من قبل العديد من الدول والمؤسسات المالية الكبرى بمجابهة عملية غسل الأموال الناتجة عن الانشطة غير المشروعة من تجارتي المخدرات والسلاح كذا الأموال الناتجة عن عمليات الاقتصاد السرى HiDEN ECONOMY أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي من عمولات وسمسرة ورشاوي وغيرها من الدخول التي تتواجد بطبيعتها في كافة المجتمعات على اختلاف درجة نموها نورد فيما يلي نبذة للضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال.
653		\|a العملات الأجنبية \|a غسيل الأموال \|a جرائم الأموال \|a الخدمات المصرفية \|a عملاء البنوك \|a خدمات العملاء
773		\|4 الاقتصاد \|6 Economics \|c 003 \|l 625 \|m ع 625 \|o 0497 \|s الاقتصاد والمحاسبة \|t Economics and Accounting \|v 000
856		\|u 0497-000-625-003.pdf
930		\|d y \|p n
995		\|a EcoLink
999		\|c 93218 \|d 93218