المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر
| العنوان المترجم: |
Legal Confrontation of The Phenomenon of Money Laundering Through Banks in Algeria |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الآداب والعلوم الإجتماعية |
| الناشر: | جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالسلام، حسان (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 253 - 270 |
| DOI: |
10.53418/1726-000-021-017 |
| ISSN: |
1112-4776 |
| رقم MD: | 939863 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المكافحة | تبييض الأموال | المسؤولية | أجهزة الرقابة | البنك | الالتزام البنكي | خلية الاستعلام المالي | الإخطار بالشبهة | السرية المصرفية | الفساد | Fighting | Money Laundry | Responsibility | Control Bodies | Bank | Bank Engagement | Financial Information Division | Suspect Information | Financial Secret | Corruption
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04064nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1685915 | ||
| 024 | |3 10.53418/1726-000-021-017 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 504753 |a عبدالسلام، حسان |e مؤلف | ||
| 242 | |a Legal Confrontation of The Phenomenon of Money Laundering Through Banks in Algeria | ||
| 245 | |a المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر | ||
| 260 | |b جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 |c 2015 |g ديسمبر | ||
| 300 | |a 253 - 270 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |d La lutte contre le blanchiment d’argent a été et demeure une des priorités de l’Etat algérien. Sa détermination dans ce domaine a été maintes fois rappelée au plus haut niveau, tant sur les plans national et sur le plan international. Le blanchiment des capitaux comptent parmi les plus graves délits, notamment avec l’avancée des technologies de l’information et de la communication, c’est la raison pour laquelle la lutte contre ces crimes transnationaux ne relève plus du seul ressort des services de sécurité, mais implique aussi les institutions financières nationales et internationales. Par conséquent, les banques sont sur la première ligne de défense dans la lutte contre le phénomène du blanchiment à travers la cellule de traitement de renseignements financiers créée en avril 2002. | ||
| 520 | |b The Algerian State has given priority to fighting money laundry focusing on many occasions on its long lasting intention and strong will to combat this crime nationally and internationally. As long as money laundry has become one of the biggest crimes especially in the current technological and information and communication progress, combating this cross continental organized crime is not only limited to security bodies but this role is to extend to the national banking institutions that have to be the first to face money laundry phenomena by means of informing the financial information treatment division that was created in April 2002. | ||
| 520 | |a وضعت الدولة الجزائرية موضوع مكافحة تبييض الأموال ضمن أولوياتها، مؤكدة في العديد من المرات حزمها وصرامتها على مقاومة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ولما كان تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي للإعلام والاتصالات، فإن مكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات لم تعد تقتصر على الأجهزة الأمنية لوحدها، بل لا بد أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية التي يتعين عليها أن تكون في الخط الأمامي لمواجهة ظاهرة التبييض من خلال إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في أفريل لسنة 2002. | ||
| 653 | |a الجزائر |a السياسة المالية |a إدارة البنوك |a الجرائم الاقتصادية |a غسيل الأموال |a مكافحة الفساد | ||
| 692 | |a المكافحة |a تبييض الأموال |a المسؤولية |a أجهزة الرقابة |a البنك |a الالتزام البنكي |a خلية الاستعلام المالي |a الإخطار بالشبهة |a السرية المصرفية |a الفساد |b Fighting |b Money Laundry |b Responsibility |b Control Bodies |b Bank |b Bank Engagement |b Financial Information Division |b Suspect Information |b Financial Secret |b Corruption | ||
| 773 | |4 الادب |6 Literature |c 017 |e Journal of Arts and Social Sciences |f Mağallaẗ al-’ādāb wa al-`ulūm al-’iğtimā`iyyaẗ |l 021 |m ع21 |o 1726 |s مجلة الآداب والعلوم الإجتماعية |v 000 |x 1112-4776 | ||
| 856 | |u 1726-000-021-017.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 939863 |d 939863 | ||
عناصر مشابهة
-
جريمة تبييض الأموال في الجزائر والجهود المبذولة لمكافحتها
بواسطة: عرقوب، نبيلة منشور: (2020) -
الآثار الاقتصادية لظاهرة تبييض الأموال وآليات مكافحتها في الجزائر
بواسطة: مطاي، عبدالقادر منشور: (2019) -
الاستعلام المالي في الجزائر: أساس استراتيجية مكافحة تبييض الأموال
بواسطة: محمد، آيت عودية بلخير منشور: (2020) -
جريمة تبييض الأموال من منظور التشريع الجزائري
بواسطة: ناشف، فريد منشور: (2022) -
الاستراتيجية الوقائية لحماية المنظومة البنكية الجزائرية من جريمة تبييض الأموال إلكترونيا
بواسطة: بلكعيبات، مراد منشور: (2017)
