استراتيجية مكافحة جريمة تبييض الأموال فى نطاق الاتحاد الأوروبى
| العنوان بلغة أخرى: |
Anti-Money Laundering Strategy in EU |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: | الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية |
| المؤلف الرئيسي: | عمروش، الحسين (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حرز الله، كريم (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | س9, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | حزيران |
| الصفحات: | 45 - 78 |
| ISSN: |
2222-7288 |
| رقم MD: | 962137 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الاتحاد الأوروبى | تبييض الأموال | هيئة اليوروبول | تمويل الإرهاب | European Union | Money Laundering | Europol | Terrorist Financing
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
61
| المستخلص: |
The European Union's strategy on combating the crime of money laundering is based on Two basic mechanisms, including: the legal aspects of multilateral agreements, Concerning the financial aspect of the European Union strategy, (Europol) as a central platform for cooperation in enforcement of the European Union law, as well as specialized European national units to combat money laundering as financial intelligence units. the European Committee of experts contributes Also on the evaluation of anti-money laundering and combating money-laundering operations and the financing of terrorism, and the European Bank for Reconstruction and Development to ensure that its members comply with international standards in the legal and financial sectors and law enforcement to combat money laundering and terrorist financing. تستند استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مكافحة جريمة تبييض الأموال على آليتين أساسيتين، تشمل على الجانب القانوني من الجنسية اتفاقيات ذات طابع متعدد الأطراف، أما عن الجانب المالي لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي فهيئة اليوربول (Europol) تعد منصة مركزية لدعم التعاون في مجال إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، وتعمل كذلك الوحدات الوطنية الأوروبية المتخصصة لمكافحة تبييض الأموال كوحدات للمخابرات المالية، كما تساهم كل من لجنة الخبراء الأوروبية المعنية بتقييم مكافحة غسل الأموال ومكافحة عمليات غسيل وتمويل الإرهاب، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في ضمان امتثال أعضائها بالمعايير الدولية في القطاعات القانونية والمالية وإنفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
|---|---|
| ISSN: |
2222-7288 |
عناصر مشابهة
-
المواجهة القانونية والأمنية لجرائم الإرهاب الإلكترونى
بواسطة: هادي، هادي طلال منشور: (2019) -
جريمة تبييض الأموال وجهود الإنتربول في مكافحتها
بواسطة: السرياوي، حيدر كاظم عبد علي منشور: (2018) -
السر المصرفي كأداة لدعم الائتمان ودوره الاستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: والي، نادية منشور: (2019) -
الأساليب الحديثة للإجرام المنظم: تبييض الأموال نموذجاً
بواسطة: شريف، هنية منشور: (2019) -
فاتق وقائمة الاتحاد الأوربي للقائمة السوداء لغسل الأموال
بواسطة: غالب، عبدالقادر ورسمه منشور: (2019)
