ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استراتيجية مكافحة جريمة تبييض...>الوصف

استراتيجية مكافحة جريمة تبييض الأموال فى نطاق الاتحاد الأوروبى

العنوان بلغة أخرى: Anti-Money Laundering Strategy in EU
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: عمروش، الحسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Amrouche, Elhoucine
مؤلفين آخرين: حرز الله، كريم (م. مشارك)
المجلد/العدد: س9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: حزيران
الصفحات: 45 - 78
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 962137
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
جريمة تبييض الأموال | تمويل الإرهاب | مكافحة الجريمة | الاتحاد الأوروبى | هيئة اليوروبول
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتحاد الأوروبى | تبييض الأموال | هيئة اليوروبول | تمويل الإرهاب | European Union | Money Laundering | Europol | Terrorist Financing
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: تستند استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مكافحة جريمة تبييض الأموال على آليتين أساسيتين، تشمل على الجانب القانوني من الجنسية اتفاقيات ذات طابع متعدد الأطراف، أما عن الجانب المالي لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي فهيئة اليوربول (Europol) تعد منصة مركزية لدعم التعاون في مجال إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، وتعمل كذلك الوحدات الوطنية الأوروبية المتخصصة لمكافحة تبييض الأموال كوحدات للمخابرات المالية، كما تساهم كل من لجنة الخبراء الأوروبية المعنية بتقييم مكافحة غسل الأموال ومكافحة عمليات غسيل وتمويل الإرهاب، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في ضمان امتثال أعضائها بالمعايير الدولية في القطاعات القانونية والمالية وإنفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

The European Union's strategy on combating the crime of money laundering is based on Two basic mechanisms, including: the legal aspects of multilateral agreements, Concerning the financial aspect of the European Union strategy, (Europol) as a central platform for cooperation in enforcement of the European Union law, as well as specialized European national units to combat money laundering as financial intelligence units. the European Committee of experts contributes Also on the evaluation of anti-money laundering and combating money-laundering operations and the financing of terrorism, and the European Bank for Reconstruction and Development to ensure that its members comply with international standards in the legal and financial sectors and law enforcement to combat money laundering and terrorist financing.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.