ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فاتق وقائمة الاتحاد الأوربي لل...>الوصف

فاتق وقائمة الاتحاد الأوربي للقائمة السوداء لغسل الأموال

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: غالب، عبدالقادر ورسمه (مؤلف)
المجلد/العدد: ع83
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أبريل / شعبان
الصفحات: 17 - 18
رقم MD: 963572
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الاتحاد الأوروبي | غسيل الأموال | تمويل الإرهاب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان فاتف وقائمة الاتحاد الأوربي للقائمة السوداء لغسل الأموال. وأشار إلى أصدرا الاتحاد الأوربي قراراً بإضافة دولا جديدة للقائمة السوداء للدول. وبين الدول التي يرون آنها تتهاون في مجابهة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح عدم تعاونهم الكافي مع دول الاتحاد الأوربي. وفسر كلمة فاتف هي اختصار لـ (مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية مقرها باريس. وتضمن تخصصها في محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن نشاطها دولي لمحاربة هذه الجرائم الحديثة على نطاق العالم. وتناول إعمالها وهي إصدار قوائم تشمل الدول ذات التشريعات غير الكافية والدول غير المتعاونة وكذلك قائمة تسمى (دول القائمة السوداء) وتطرق إلى أن تأثيرها سلبي وضار بالدول التي يتم تضمنيها في القائمة السوداء. واستعرض أن القائمة التي تصدر من الاتحاد الأوربي تحتوي على(16) دولة والآن تشمل (23) دولة وإقليم. وعرض عدم موافقة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرهم للقرار. وتحدث عن عدة دول ضالعة في فضائح غسل الأموال لم تدرج في القائمة. واختتم المقال بالتأكيد على أن مكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الأمور الهامة التي يجب قياسها بمقياس فني مهني قانوني ومنضبط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.