| LEADER |
02924nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1707318 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|a غالب، عبدالقادر ورسمه
|e مؤلف
|9 284895
|
| 245 |
|
|
|a فاتق وقائمة الاتحاد الأوربي للقائمة السوداء لغسل الأموال
|
| 260 |
|
|
|b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|c 2019
|g أبريل / شعبان
|m 1440
|
| 300 |
|
|
|a 17 - 18
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان فاتف وقائمة الاتحاد الأوربي للقائمة السوداء لغسل الأموال. وأشار إلى أصدرا الاتحاد الأوربي قراراً بإضافة دولا جديدة للقائمة السوداء للدول. وبين الدول التي يرون آنها تتهاون في مجابهة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح عدم تعاونهم الكافي مع دول الاتحاد الأوربي. وفسر كلمة فاتف هي اختصار لـ (مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية مقرها باريس. وتضمن تخصصها في محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن نشاطها دولي لمحاربة هذه الجرائم الحديثة على نطاق العالم. وتناول إعمالها وهي إصدار قوائم تشمل الدول ذات التشريعات غير الكافية والدول غير المتعاونة وكذلك قائمة تسمى (دول القائمة السوداء) وتطرق إلى أن تأثيرها سلبي وضار بالدول التي يتم تضمنيها في القائمة السوداء. واستعرض أن القائمة التي تصدر من الاتحاد الأوربي تحتوي على(16) دولة والآن تشمل (23) دولة وإقليم. وعرض عدم موافقة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرهم للقرار. وتحدث عن عدة دول ضالعة في فضائح غسل الأموال لم تدرج في القائمة. واختتم المقال بالتأكيد على أن مكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الأمور الهامة التي يجب قياسها بمقياس فني مهني قانوني ومنضبط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الاتحاد الأوروبي
|a غسيل الأموال
|a تمويل الإرهاب
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 002
|e Global Islamic Economics Magazine
|l 083
|m ع83
|o 1188
|s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1188-000-083-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 963572
|d 963572
|
