الإطار التشريعي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية
| المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة دمشق |
| المؤلف الرئيسي: | محرزي، مي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mehrzeh, May |
| المجلد/العدد: | مج 27, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الصفحات: | 7 - 27 |
| ISSN: |
2072-2273 |
| رقم MD: | 98433 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
تعد وحدة التحريات المالية عنصراً فعالاً وأساسياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كونها تؤدي دوراً مهماً في تبادل المعلومات المالية وتحليلها ونشرها أو تعميمها إلى السلطات المختصة. وقد انصب الاهتمام في الأوساط الدولية والمحلية في السنوات الأخيرة على موضوع إنشاء وحدات التحريات المالية. وعلى الصعيد المحلي أصدرت السلطة التشريعية في سورية عام 2003 المرسوم التشريعي رقم 59 الذي جرم غسل الأموال وأنشأ وحدة تحريات مالية أطلق عليها اسم هيئة مكافحة غسل الأموال وقد باشرت عملها فعلياً في أيار، عام 2004. وفي عام 2005 ألغي المرسوم السابق، وحل محله المرسوم التشريعي رقم 33 الذي وسع نطاقه ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب، كما تغير اسم الهيئة ليصبح هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على هذه الهيئة نظراً إلى أهميتها في منع واكتشاف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقسامها الرئيسة ووظائفها وعلاقتها بالسلطات المحلية المختصة وبوحدات التحريات المالية الدولية النظيرة في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 33. |
|---|---|
| ISSN: |
2072-2273 |
عناصر مشابهة
-
الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2009) - الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منشور: (2012)
-
المنظومة المصرية لمكافحة غسل الأموال في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةالفساد
بواسطة: خيري، طولسن منشور: (2011) -
معوقات تجسيد الآليات الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بن حميد، عبدالقادر منشور: (2020) -
جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: المشهدانى، أكرم عبدالرزاق منشور: (2009)
