ارسل ملاحظاتك

الرئيسية > مؤلف > البسيقي، مروى يوسف يوسف

عرض 1 - 2 من 2 للبحث: 'البسيقي، مروى يوسف يوسف', وقت الاستعلام: 0.12s

اختر الصفحة | مع الاختيارات:

1اختر هذا السجل

بحوث ومقالات

حالات رفع السرية المصرفية السويسرية في الجرائم المالية

إضافة إلى سلة النتائج

العنوان بلغة أخرى:	Cases of Lifting the Swiss Banking Secrecy in Financial Crimes
المؤلف:	البسيقي، مروى يوسف يوسف
المصدر:	مجلة الشريعة والقانون , مج35, ع88
الناشر:	جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
تاريخ:	2021
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
الصفحات:	269 - 318
المستخلص:	تعد السرية المصرفية من العوائق التي تواجه كشف ومكافحة الجرائم المالية بصفة عامة وجرائم الفساد والجرائم الضريبية بصفة خاصة، حيث يقوم المجرمون بارتكاب جرائم فساد وسرقة واختلاس وتهرب... المستخلص الكامل
PDF (صورة)

عدد مرات التحميل

25

2اختر هذا السجل

بحوث ومقالات

The Role of Mutual Legal Assistance on Collection of Evidence in Cases of the Recovering Asset Smuggled Abroad

إضافة إلى سلة النتائج

العنوان بلغة أخرى:	دور المساعدة القانونية المتبادلة بشأن جمع الأدلة في قضايا استرداد الأموال المهربة خارج البلاد
المؤلف:	البسيقي، مروى يوسف يوسف
المصدر:	المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي , مج1, ع8
الناشر:	جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي
تاريخ:	2018
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
الصفحات:	1102 - 1111
المستخلص:	يعد استرداد الأموال التي استولي عليها من قبل بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين انخرطوا في ممارسات فساد مثل الاختلاس والرشوة ثم حولوها إلى البلدان التي لديها أحكام سرية مصرفي... المستخلص الكامل
PDF (صورة)

عدد مرات التحميل

18

اختر الصفحة | مع الاختيارات:

أدوات البحث: خلاصات أرسل نتيجة البحث بالإيميل