ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Role of Mutual Legal Assis...>الوصف

The Role of Mutual Legal Assistance on Collection of Evidence in Cases of the Recovering Asset Smuggled Abroad

العنوان بلغة أخرى: دور المساعدة القانونية المتبادلة بشأن جمع الأدلة في قضايا استرداد الأموال المهربة خارج البلاد
المصدر: المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي
المؤلف الرئيسي: البسيقي، مروى يوسف يوسف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elbesiky, Marwa Youssef Youssef
المجلد/العدد: مج1, ع8
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 1102 - 1111
ISSN: 1658-6786
رقم MD: 1006611
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الأموال المهربة خارج البلاد | استرداد الأموال المهربة | التعاون الدولي القانوني | المساعدة القانونية المتبادلة | علوم الأدلة الجنائية | الأمم المتحدة | المجلس الأوروبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
علوم الأدلة الجنائية | المساعدة القانونية المتبادلة | التعاون الدولي | استرداد الأموال | الأدلة المصرفية | Forensic Sciences | Mutual Legal Assistance | International Cooperation | Asset Recovery | Banking Evidence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: يعد استرداد الأموال التي استولي عليها من قبل بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين انخرطوا في ممارسات فساد مثل الاختلاس والرشوة ثم حولوها إلى البلدان التي لديها أحكام سرية مصرفية صارمة كي يستفيدوا من موجب السرية لعرقلة عملية استرداد تلك الأموال وجعلها مليئة بالصعوبات القانونية من أجل إحباط أي مساع لاسترداد تلك الأموال، قضية لا تزال تترك مجالا لمزيد من البحث والتحليل. وستحلل هذه الورقة العلمية في هذا الخصوص دور المساعدة القانونية المتبادلة سياق معاهدات الأمم المتحدة، والمجلس الأوروبي التي تتضمن نصوصا خاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتقرر إمكانية الحصول على الأدلة في مجال تجميد ومصادرة الأموال، بالإضافة إلى ذلك، ستتناول هذه الورقة دور المساعدة القانونية المتبادلة في نقل الأدلة في ضوء القوانين السويسرية. وأحد الاستنتاجات الرئيسة لهذه الورقة هو أن عملية استرداد الأموال المهربة معقدة قانونيا لأنها مرهونة بتطبيق قانون الدولة التي هربت إليها تلك الأموال، ولذلك تمت التوصية بدراسة التطورات والتعديلات في القوانين الأجنبية مع إيلاء اهتمام خاص للأحكام المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة، فضلاً عن متابعة الجهود المبذولة من الأمم المتحدة، والمجلس الأوروبي في سبيل إقرار معاهدات ومبادرات لدعم التعاون بين الدول في المسائل الجنائية.

Certain natural and legal persons who engage in corrupt practices such as embezzlement and bribery take advantage of particular countries that have strong banking secrecy provisions by lodging their assets in foreign banks of those countries. This presents a particular challenge for asset recovery processes, with procedures subject to legal difficulties, which thwart attempts of repatriation. This issue demands further exploration, something that this research intends to undertake. This paper will analyze the role of mutual legal assistance in the context of the United Nations treaties and the Council of Europe treaties, which contain provisions on Mutual Legal Assistance for obtaining evidence and for the freezing and confiscation of assets. In addition, this paper will address the role of Mutual Legal Assistance in the transfer of evidence on the Swiss law. One of the key conclusions of this paper is that the process of recovering assets is complicated from a legal perspective because it applies the law of jurisdiction of the State in which the assets are deposited. We therefore recommend that developments and reforms in foreign laws be carefully examined, with particular attention being paid to provisions for Mutual legal Assistance, as well as follow-up efforts by the United Nations and the Council of Europe for adopting treaties and initiatives to support cooperation among States in criminal matters.
ISSN: 1658-6786

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.