ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات الدولية والوطنية لمكاف...>الوصف

الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة تبيض الأموال

العنوان المترجم: International and National Mechanisms to Combat Money Laundering Crime
المصدر: مجلة القانون الدولي والتنمية
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
المؤلف الرئيسي: أبو القاسم، زيغام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 154 - 173
DOI: 10.54193/2069-000-005-014
ISSN: 2353-0111
رقم MD: 1047094
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
مكافحة الجرائم | الجرائم الإقتصادية | تبيض الأموال | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الآليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة تبيض الأموال. تعتبر جريمة تبيض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية نظرًا للآثار التي ترتبها على اقتصاديات الدول وعلى السياسيات الداخلية لهذه الدول؛ حيث تشكل ظاهرة تبيض الأموال إحدى القضايا الرئيسية التي تعكر صفو استقرار وأمن الدول. وتناول ماهية جريمة تبييض الأموال متضمنًا مفهوم جريمة تبييض الأموال من خلال تعريف جريمة تبييض الأموال، ومراحل عملية تبييض الأموال، وخصائص جريمة تبييض الأموال، وأركان جريمة تبييض الأموال، ومخاطر جريمة تبييض الأموال. وأشار إلى الجهود الدولية والوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأموال متضمنًا مكافحة جريمة تبييض الأموال على المستوى الدولي، ومكافحة جريمة تبييض الأموال على لمستوى الداخلي. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة تفعيل دور البنوك في مجال المكافحة من قبل المجموعة الدولية قاطبة والجزائر؛ بالتصدي لظاهرة البنوك الوهمية التي يكون الهدف من إنشائها تبييض الأموال لا غير بتقييد منح التراخيص وجعل لها ضوابط تحكمًا؛ لتفادي انهيار البنوك ومن ثم انهيار الاقتصاديات الوطنية، والعمل على عقد عدة اتفاقيات دولية من أجل مكافحة عمليات تبييض الأموال لتحقيق التعاون الدولي الفعال في مجال المكافحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2353-0111

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.