تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > المسؤولية الجزائية للقطاع المص...>الوصف

المسؤولية الجزائية للقطاع المصرفي في عملية تبيض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Criminal Liability of the Banking Sector in the Money Laundering Process
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: حميد، أنس موفق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamed, Anas Muwfak
مؤلفين آخرين: فرحات، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 419 - 452
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1503667
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | جريمة غسل الأموال | النظم المالية | المؤسسات المصرفية | العقوبات الجزائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية الجزائية | القطاع المصرفي | تبيض الأموال | Criminal Liability | Banking Sector | Money Laundering
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: المسؤولية الجزائية للقطاع المصرفي في عملية تبييض الأموال تتعلق بالالتزامات القانونية التي يجب على البنوك والجهات المالية الالتزام بها لمنع وتجنب التورط في أنشطة غسيل الأموال. تعتبر البنوك مؤسسات رئيسية في النظام المالي، وبالتالي تكون عرضة للاستغلال من قبل المجرمين لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة. تشمل هذه المسؤولية تطبيق سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسيل الأموال، مثل مراقبة العمليات المالية المشبوهة، والتعرف على العملاء، والإبلاغ عن الأنشطة المريبة إلى السلطات المختصة. عدم الامتثال لهذه المتطلبات قد يؤدي إلى عقوبات جزائية تشمل الغرامات المالية والعقوبات الجنائية على المؤسسات والأفراد المسؤولين.

The criminal liability of the banking sector in the money laundering process pertains to the legal obligations that banks and financial institutions must adhere to in order to prevent and avoid involvement in money laundering activities. Banks are key institutions in the financial system and are therefore vulnerable to exploitation by criminals seeking to legitimize illicit funds. This liability includes implementing effective anti-money laundering policies and procedures, such as monitoring suspicious financial transactions, performing customer due diligence, and reporting suspicious activities to the relevant authorities. Failure to comply with these requirements can result in criminal penalties, including financial fines and criminal sanctions against the institutions and responsible individuals.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.