ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة غسل الأموال بين الفقه وا...>الوصف

جريمة غسل الأموال بين الفقه والقوانين الوضعية

المصدر: مجلة المعيار
الناشر: كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
المؤلف الرئيسي: جاد، لمياء محمد عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 201 - 270
ISSN: 2303-9604
رقم MD: 1048576
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
غسيل الأموال | الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | القوانين والتشريعات | الاتفاقيات الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | الشريعة الإسلامية | الجهود المحلية والدولية | أعمال المحاماة | Money Laundering | Islamic Laws | International and Local Efforts | Lawyers Work
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تدور هذه الدراسة حول جريمة من الجرائم المحرمة شرعاً وقانوناً، هي جريمة غسل الأموال، وتعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم على المستوى المحلي والدولي؛ لما يترتب عليها من مخاطر تمس النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة، وهي ترتبط بالأنشطة والعمليات المشبوهة غير الشرعية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصادرها غير المشروعة، وبهذا فإن جريمة غسل الأموال تؤثر سلبا على المستوى المحلي والدولي، من أجل ذلك؛ جرم الإسلام هذا النوع من الأعمال؛ لأن محلها مستمد من مصادر محرمة، وبالتالي؛ فهي أموال محرمة شرعاً، كما أن القوانين الوضعية قامت بالتصدي لهذه الجريمة على النطاق الدولي والمحلي بوضع الآليات المعتمدة لمكافحتها، مخاطبة الهيئات والمؤسسات المالية وغير المالية جميعها بالدول لتنفيذ الأوامر السامية بهذا الخصوص، والقيام بدورها في مكافحة غسل الأموال؛ تجسيدا لمبدأ التعاون في مكافحة جرائم غسل الأموال.

This study is about a crime that is Forbidden by Islamic laws and statutory laws, that is the crime of money laundering. This crime is considered one of the most serious crimes, at the local and international levels, due to its risks that affect the economic, social and political systems of the state. The crime of money laundering is linked to many suspicious and illegal activities and operations. The purpose of these activities and operations are to make money, which are collected through illegal sources, looks as if they were collected through legal sources. That's why it has negative effect on local and international level. For this reason, Islam has forbidden this type of act because it is derived from prohibited and illegal sources. Hence, it is money that is illegitimate (Haraam). In addition, statutory Laws addressed this crime at the international and local levels by establishing adopted mechanisms to combat it. The Laws requested all financial and non-financial bodies and institutions to implement the legal requirements in this regard and to play their role in the fight against money laundering.
ISSN: 2303-9604

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.