ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين جريمة تبيض الأموال...>الوصف

العلاقة بين جريمة تبيض الأموال ومراكز الأوفشور: الجنات الضريبية

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أفلو - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مجدوب، نوال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 167 - 180
ISSN: 2602-6287
رقم MD: 1062064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | المنظمات الإرهابية | المؤسسات المالية | الاقتصاد المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة تبيض الأموال | الجنات الضريبية | المجرم الاقتصادي | الجريمة الاقتصادية | العائدات | Money I. Aundering Crime | Offshore Banks Economic Offender | Economic Crime | Proceeds
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة تبيض الأموال واحدة من بين الجرائم الاقتصادية التي تفتك بالاقتصاد الوطني وتحذو به على التراجع. نظرا للمضار السلبية المنجرة عنها أين بقوم المجرم الاقتصادي بتبييض الأموال القذرة والسوداء التي قام بجنيها من عاندات إجرامية سابقة. ومن ثم تحويلها إلى بنوك الأفشور من منطلق أن هذه الأخيرة تمنحه تحفيزات جبائيه، وتتكتم وتحجم عن الإدلاء بأية معلومة حول ألعميل المشبوه. حتى إن تعلق الأمور بالهيئات القضائية. ومن ثم فإنه من ألضروري أن يتم ضبط الجاني قبل أن يتم تحويل المبالغ المالية التي تم تبييضها إلى بنوك الأفشور، وبالتالي قبل أن تخرج الأموال القذرة من النطاق الإقليمي الجزائري.

The crime of money laundering is one of the economic crimes that destroy the national economy and are followed by the decline due to the negative disadvantages of the economic crime of the economic criminal by laundering the dirty and black money that he earned from the proceeds of the previous crime, and then transferred to banks off shore from the starting point I hat the latter gives him the incentives of the criminal. and keep silent and refrain from giving any information about the suspect client, even if things are related to the judicial bodies. It is therefore necessary that the culprit be caught before the money that has been whitened is transferred to off shore banks, and therefore before the dirty money comes out of the Algerian regional domain.
ISSN: 2602-6287

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.