جريمة تبييض الأموال والآليات القانونية لمكافحتها
| العنوان بلغة أخرى: |
La Lutte Judiciaire Contre le Crime de Blanchiment D'argent Legal Measures to Fight the Money-Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة التواصل |
| الناشر: | جامعة عنابة |
| المؤلف الرئيسي: | خليفة، راضية (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khelifa, Radia |
| المجلد/العدد: | مج24, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | أوت |
| الصفحات: | 146 - 161 |
| ISSN: |
1111-4932 |
| رقم MD: | 1068753 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
جریمة | تبییض | أموال | مصدر | Crime | Laundering | Money | Source
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
7
| المستخلص: |
شهد العالم في السنوات الأخيرة تغيرات كثيرة اجتماعية وسياسية، وانفتاحا اقتصاديا وحركة واسعة للتجارة، مما أدى ذلك إلى سهولة تنقل الأشخاص والبضائع والأموال، وهذا بدوره أدى إلى انتشار جريمة تبييض الأموال، فأصبحت خطرا يهدد معظم دول العالم ومنها الجزائر التي تقدم كافة التسهيلات الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين، وغالبا ما يكون ذلك على حساب رقابة مصدر هذه الأموال، وهذا الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى تجريم هذه الأفعال، ووضع قواعد خاصة لمكافحة هذه الجريمة والوقاية منها. In recent years, the world has witnessed various social, political and economic changes as well as movement of trade which have encouraged the movement of persons, goods and money, these factors have led to the spread of the crime of money laundering which has become a threat to the majority of the countries of the world including Algeria which has provided- as a receiving state - all the facilities to attract foreign investor, and funds. However because of the absence of any mechanism of supervision of the source of those funds, a range of offenders has committed money -laundering. Le monde a connu, ces dernières années, diverses mutations sociopolitiques, une large ouverture économique et une grande mobilité commerciale. Ceci a en conséquence facilité la circulation des personnes, des marchandises et de l’argent, ce qui a conduit de la sorte, à l’extension du blanchiment d’argent. Ce crime est devenu une menace pour la plupart des pays du monde y compris l’Algérie. Cette dernière a fourni toutes sortes de commodités afin d’attirer les investisseurs et les capitaux. Cette flexibilité se fait généralement sans contrôler la source de cet argent, ce qui a amené le législateur algérien à criminaliser cet acte et élaborer des règles spécifiques pour lutter contre ce crime. |
|---|---|
| ISSN: |
1111-4932 |
عناصر مشابهة
-
الحماية البنكية من جريمة تبييض الأموال
بواسطة: موساوى، فاطمة منشور: (2015) -
الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري
بواسطة: صالحي، نجاة منشور: (2011) -
جريمة تبيض الأموال والآليات الدولية لمكافحتها
بواسطة: بوعلام، آمنة منشور: (2018) -
آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: دغيش، أحمد منشور: (2015) -
الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: حوالف، حليمة منشور: (2020)
