ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور وزارة الداخلية في مكافحة غ...>الوصف

دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة وصفية على محلات الذهب والحلي والمجوهرات

العنوان بلغة أخرى: A Study on the Role of the Ministry of Interior in Combating Money Laundering and Terrorism Financing
المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: أخو أرشيده، ماهر عبدالله محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: تموز
الصفحات: 21 - 39
DOI: 10.33953/1371-000-044-001
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 1081432
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم الإقتصادية | جرائم غسل الأموال | جرائم تمويل الإرهاب | محلات الذهب والمجوهرات والحلي | وزارة الداخلية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | الإرهاب | محلات الذهب والمجوهرات | وزارة الداخلية | Money Laundering | Ministry of Interior | Terrorism | Gold and Jewellery Stores
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: تمحورت مشكلة الدراسة في التعرف على دور وزارة الداخلية في الكشف عن جرائم غسل الأموال من خلال تنظيم ومراقبة محلات الذهب والمجوهرات، وكان من أهم أهدافها التعرف على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور وزارة الداخلية في مكافحتها وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات من بينها أن جريمة غسل الأموال مرتبطة بجريمة أخرى ترتكز عليها والغرض منها إخفاء الصفة الغير مشروعة لتلك الأموال وأنه لا يمكن معالجة جريمة غسل الأموال بالتشريعات فقط ولكن لا بد من تفعيل دور الجهات الرقابية التي تطبق تلك التشريعات وأوصت الدراسة بضرورة التزام محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة بالقوانين المنظمة لغسل الأموال خاصة التحقق من الأشخاص الذين يتعاملون بحجم الأموال الكبيرة وعدم إغفال الحوالات صغيرة القيمة لدورها في تنفيذ الأعمال الإرهابية الفردية.

The problem of the study focused on identifying the role of the Ministry of Interior in detecting money laundering crimes through the organization and control of gold and jewellery stores. One of its main objectives was to identify the crimes of money laundering, terrorism financing, and the role of the Ministry of Interior in combating it. The study reached a number of conclusions, including that the crime of money laundering connected to another crime based on the purpose of concealment of the illegal feature of those funds. Also, the crime of money laundering cannot be solved by legislation only, but it is necessary to activate the role of regulatory bodies that apply such legislation. the study also recommended of the need of the gold, jewellery, and gemstones shops to adhere the laws which regulate the money laundering, especially the verification of persons who are dealing with the size of large funds and not ignore the small transfers for its role in the execution of individual terrorist acts.
ISSN: 2392-5418

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.