ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات كشف البنوك عن عمليات ت...>الوصف

إجراءات كشف البنوك عن عمليات تبيض الأموال

المصدر: مجلة آفاق للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: بوسعيد، ماجدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جانفي
الصفحات: 147 - 161
ISSN: 2602-6546
رقم MD: 1084570
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
غسيل الأموال | الرقابة المالية | إدارة البنوك
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة تبيض الأموال | البنوك | إجراءات الكشف | العراقيل | Money Laundering | Banking | Detection Procedures | Obstacles
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: إن مكافحة البنوك والمؤسسات المالية لعمليات تبييض الأموال لا ينبغي أن تكون عشوائية أو تتلمس ظاهر الأدلة وتنساق خلف شبهات خادعة فتؤذي نفسها وعملائها، وإنما يجب أن تستند هذه المكافحة إلى تخطيط وتنظيم دقيقين من خلال إدارة واعية لتتمكن من كشف مؤشرات الاشتباه ودراستها والتحقيق فيها، والإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تبييض الأموال، إلا أنه هناك عدة صعوبات تعترض عملية الكشف ومواجهة جريمة تبييض الأموال تواجه الموظف المحقق في هذه الجرائم وتعيقه، مما يؤدي به إلى عدم القدرة على كشف عن هذه الجرائم لمواجهتها.

The fight against banks and financial institutions for money laundering operations should not be indiscriminate or groping for evidence, and they should be guided by false suspicions that harm themselves and their clients, but this control must be based on careful planning and organization through conscious management to detect suspicious indicators and Investigation and investigation, and reporting of suspected money-laundering operations. However, there are several difficulties in detecting and countering the crime of money laundering that confront the employee investigating these crimes and impede them, which leads to the inability to detect these crimes to confront them.
ISSN: 2602-6546

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.