دور البنوك الأردنية في الرقابة والكشف عن عمليات غسل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Jordanian Banks in Monitoring and Detection of Money Laundering |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السعد، عيسى صالح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | القيسي، خلدون مدالله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 173 |
| رقم MD: | 788392 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الأعمال |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
287
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور البنوك الأردنية في الرقابة و الكشف عن عمليات غسل الأموال، وقد تم استخدام المتغيرات المستقلة التي هي التحقق من العميل، الرقابة الداخلية، الالتزام بالمعايير الدولية و القوانين و الأنظمة الوطنية، الالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة لمكافحة غسل الأموال، تدريب الموظفين و تأهيلهم، إنشاء وحدات أو أقسام خاصة لمكافحة غسل الأموال، الالتزام بالسرية المصرفية، الصعوبات و المعوقات التي تواجه عمليات مكافحة غسل الأموال والمتغير التابع غسل الأموال. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الظاهرة، و تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في عينة الدراسة، كما تم الاعتماد على الاستبانة لجمع البيانات من خلال توزيعها على البنوك الأردنية (التجارية و الإسلامية) البالغ عددها (16) بنكاً. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها التزام البنوك الأردنية بالتحقق من العميل عن عمليات غسل الأموال بدرجة عالية، و الرقابة الداخلية بمستوى كبير أيضاً، و كذلك التزامها بتنفيذ المعايير الدولية و القوانين و الأنظمة و الخطط المرعية لمكافحة غسل الأموال، و كذلك الالتزام بتدريب الموظفين و تأهيلهم و استحداث وحدات أو أقسام خاصة لمكافحة غسل الأموال. خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها، دعوة البنوك الأردنية إلى تعزيز كل من إجراءات التحقق من العميل و الرقابة الداخلية، و تنفيذ المعايير الدولية و القوانين الوطنية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال، و العمل على زيادة قدرات الموظفين و تأهيلهم في هذا المجال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور المحاسبة في الحد من عمليات غسل الأموال-الممارسة الحالية: دراسة ميدانية في المملكة العربية السعودية
بواسطة: السعد، صالح بن عبدالرحمن منشور: (2019) -
دور أنظمة التكنولوجيا في الرقابة على غسل الاموال في البنوك التجارية الأردنية
بواسطة: السوالمة، رياض صابر إبراهيم منشور: (2019) -
دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال
بواسطة: العزاوي، إيناس حواس كنعان منشور: (2016) - دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال ومكافحتها منشور: (2016)
-
إجراءات كشف البنوك عن عمليات تبيض الأموال
بواسطة: بوسعيد، ماجدة منشور: (2019)
