غسيل الأموال
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | نادي التجارة |
| مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع614 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 24 - 35 |
| رقم MD: | 1087887 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
305
| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان غسيل الأموال. تناول المقال عدة نقاط، عرضت الأولى بعض التعليقات على اتفاقية فيينا الخلفية، وتضمن الجرائم والقوانين، التشريع والسلطات القضائية، السلطات القضائية، تسليم المتورطين، المساعدة القانونية الشاملة، الأشكال الأخرى للتعاون والتدريب، الموارد المستخدمة باستمرار في تصنيع الموارد المخدرة أو مكوناتها. وطرحت الثانية مقررات وفاق بازل للرقابة على البنوك. وأشارت الثالثة إلى قوة العمل للمهمات المالية. وقدم المقال بعض التعليقات الهامة على التوصيات، ومنها ما يجب على كل دولة من اتخاذ خطوات لتطبيق اتفاقية فيينا والتصديق عليها، كما يجب على الدول توظيف وتيسير النظام المعمول به في البنوك والمؤسسات المالية ويجب على الوسطاء تقديم تقارير عن تحويلات العملة الداخلية والخارجية والتي تزيد عن مبالغ معينة مقومة بالعملة المحلية. وأشار المقال إلى بيان بالأسلوب المتبع للتعرف على الدول التي يمكن القول بأنها غير المتعاونة في مجال مكافحة الإرهاب. وأعلن المقال عن التوصيات الأربعون، ومنها ضرورة تجريم غسيل الأموال على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية عام (1988) اتفاقية فيينا واتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر العالم اتفاقية باليرمو. اختتم المقال بالتأكيد على ضرورة التأكد من أن السلطات المكلفة بتنفيذ القانون تتولى المسئولية عن التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
|---|
عناصر مشابهة
-
التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسل الاموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات: وفقا للإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010
بواسطة: شرف الدين، وردة منشور: (2021) -
الرقابة المصرفية على جرائم تبييض الأموال
بواسطة: ختير، مسعود منشور: (2015) -
مكافحة غسيل الأموال في ظل الاتفاقيات الدولية
بواسطة: علي، غسان علي منشور: (2021) -
الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال
بواسطة: النتشة، دانة نبيل شحده منشور: (2018) -
جريمة غسيل الأموال بين التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية : دراسة مقارنة
بواسطة: عباسي، علا غازي فرحان منشور: (2015)
