| LEADER |
03128nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1828538 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a غسيل الأموال
|
| 260 |
|
|
|b نادي التجارة
|c 2020
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 24 - 35
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان غسيل الأموال. تناول المقال عدة نقاط، عرضت الأولى بعض التعليقات على اتفاقية فيينا الخلفية، وتضمن الجرائم والقوانين، التشريع والسلطات القضائية، السلطات القضائية، تسليم المتورطين، المساعدة القانونية الشاملة، الأشكال الأخرى للتعاون والتدريب، الموارد المستخدمة باستمرار في تصنيع الموارد المخدرة أو مكوناتها. وطرحت الثانية مقررات وفاق بازل للرقابة على البنوك. وأشارت الثالثة إلى قوة العمل للمهمات المالية. وقدم المقال بعض التعليقات الهامة على التوصيات، ومنها ما يجب على كل دولة من اتخاذ خطوات لتطبيق اتفاقية فيينا والتصديق عليها، كما يجب على الدول توظيف وتيسير النظام المعمول به في البنوك والمؤسسات المالية ويجب على الوسطاء تقديم تقارير عن تحويلات العملة الداخلية والخارجية والتي تزيد عن مبالغ معينة مقومة بالعملة المحلية. وأشار المقال إلى بيان بالأسلوب المتبع للتعرف على الدول التي يمكن القول بأنها غير المتعاونة في مجال مكافحة الإرهاب. وأعلن المقال عن التوصيات الأربعون، ومنها ضرورة تجريم غسيل الأموال على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية عام (1988) اتفاقية فيينا واتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر العالم اتفاقية باليرمو. اختتم المقال بالتأكيد على ضرورة التأكد من أن السلطات المكلفة بتنفيذ القانون تتولى المسئولية عن التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم الإقتصادية
|a جرائم غسيل الأموال
|a المعاهدات والمواثيق الدولية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 004
|f Al Mal Waltegara
|l 614
|m ع614
|o 0498
|s مجلة المال والتجارة
|t Journal of Finance and Trade
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0498-000-614-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1087887
|d 1087887
|
