ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعفاء البنوك من المساءلة جراء...>مارك

إعفاء البنوك من المساءلة جراء الإخطار بالشبهة: ضرورة للتوفيق بين السرية المصرفية وجهود مكافحة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: The Exemption of the Banks of Liability because of a Declaration Suspicion: A Need to the Respect of Bank Secrecy and the Fight Against Money Laundering
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: داود، رقية أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Daoud, Orkeia Ahmed
المجلد/العدد: مج3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 88 - 104
DOI: 10.52126/2238-003-002-006
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1113433
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السرية المصرفية | الفساد المالي | مكافحة تبيض الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبيض الأموال | البنوك | السر المصرفي | الإخطار بالشبهة | المسؤولية | القانون 05-01 | Money Laundering | Banks | Bank Secrecy | Declaration of Suspicion | Liability | Law 05-01
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03605nam a22002537a 4500
001 1854963
024 |3 10.52126/2238-003-002-006 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a داود، رقية أحمد  |g Daoud, Orkeia Ahmed  |e مؤلف  |9 222946 
245 |a إعفاء البنوك من المساءلة جراء الإخطار بالشبهة:  |b ضرورة للتوفيق بين السرية المصرفية وجهود مكافحة تبييض الأموال 
246 |a The Exemption of the Banks of Liability because of a Declaration Suspicion:  |b A Need to the Respect of Bank Secrecy and the Fight Against Money Laundering 
260 |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2019  |g سبتمبر 
300 |a 88 - 104 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a حاول المشرع الجزائري من خلال إلزام البنوك بالإخطار بالشبهة، كآلية تشريعية للكشف عن تبييض الأموال، هذه الأخيرة دورا أكثر إيجابية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال، بعد أن اعتبر مبدأ السرية المصرفية التزاما محوريا لحماية مصالح الزبائن، وعنصرا أساسيا للمحافظة على الثقة بينهم وبين البنوك. الأمر الذي يفرض على المصارف توخي الحذر، لتجنب استخدام النظام المالي لأغراض تبييض الأموال، عن طريق قيامها بالإخطار عن العمليات البنكية المشبوهة، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى تقرير الحصانة القانونية للبنوك، بإعفائها من أية مسؤولية قد تترتب نتيجة الإخطار بالشبهة، حتى ولو ثبت عدم صحتها متى تم بحسن نية، باستهدافها حماية المصلحة العامة. 
520 |b The Algerian legislator, by obliging the banks to send the report suspicion, tried to give the latter a more positive role in the fight against money laundering, having considered the principle of banking secrecy as a central obligation, in order to protect the interests of customers, and a essential element to maintain trust between customers and banks. This obliges banks to exercise caution in order, to avoid using the financial system for money laundering, by reporting suspicious banking transactions, which prompts the Algerian legislator to determine the legal immunity of banks, in exempting them from any liability that may arise from the suspicion report, if it is found to be invalid in good faith, by protecting the public interest through the declaration of suspicion. 
653 |a السرية المصرفية  |a الفساد المالي  |a مكافحة تبيض الأموال 
692 |a تبيض الأموال  |a البنوك  |a السر المصرفي  |a الإخطار بالشبهة  |a المسؤولية  |a القانون 05-01  |b Money Laundering  |b Banks  |b Bank Secrecy  |b Declaration of Suspicion  |b Liability  |b Law 05-01 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 006  |e Academic Journal of Legal and Political Research  |f Al-mağallaẗ al-akādīmiyaẗ li-l-buḥūṯ al-qānūniyaẗ wa al-siyāsiyaẗ  |l 002  |m مج3, ع2  |o 2238  |s المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  |v 003  |x 2571-9971 
856 |u 2238-003-002-006.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1113433  |d 1113433 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.