ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات الإخطار بالشبهة لمكافح...>الوصف

إجراءات الإخطار بالشبهة لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Suspicion Notification is Complete to Combat Money Laundering
المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: بوقطوشة، وردة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: باطلي، غنية (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 25 - 53
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 1346390
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفساد المالي | مكافحة الفساد | التشريع الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
بنوك | تبييض الأموال | إخطار بالشبهة | Banks | Money Laudering | Suspicious Transaction Report
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يعتبر واجب الإخطار بالشبهة التزاماً بنكياً مفروضاً على كل بنك داخلي أو دولي، وذلك للحد أو للقضاء على جريمة تبييض الأموال التي تشكل خطراً كبيراً على كل المجالات الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية. حيث تعمل كل الدول على تحفيز سياسة الإخطار عن أي اشتباه بتبييض الأموال من خلال تبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية مشبوهة، لأن الإخطار ينصب على العمليات المشبوهة وليس على كل العمليات مهما كانت طبيعتها، والتي تثير شكوكاً حول مصدرها غير المشروع أي متحصل عليها من جريمة أو موجهة من أجل تمويل الإرهاب، ويكون الإخطار بحسب الشكل المقرر قانوناً تحت طائلة العقوبة.

The suspicious transaction report is a bank commitment to which all local or foreign banks are subject; that’s why all countries try to motivate of policy of suspicious transaction report to uncover any suspicions transaction whatever its nature that can be indented to be used in supporting terrorism or financing crimes.
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.