منتدى مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال: المصارف العربية تتطلع غلى مزيد من عمليات الدمج وإعادة الهيكلة واعتماد هندسات مبتكرة بغية التقليل من المخاطر
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | لبنان. اتحاد المصارف العربية (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع481 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 8 - 53 |
| رقم MD: | 1128182 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| وصف العنصر: |
تم تنظيم هذا المنتدى بالإشتراك مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. |
|---|
عناصر مشابهة
-
غسل الأموال القذرة
بواسطة: إبراهيم، حسني عبدالحافظ منشور: (2005) -
المصادرة تعزيزا لمكافحة غسل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتي
بواسطة: الكندري، مريم أحمد علي حسن الدرويش منشور: (2022) -
تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي: الجزء الأول
بواسطة: الفقيه، جميل حزام يحيي منشور: (2015) -
موقف المنظم السعودي من مكافحة جريمة غسل الأموال الواقعة من قبل الموظف العام
بواسطة: محمد، نهاد فاروق عباس منشور: (2023) - جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية منشور: (2019)
