موقف المنظم السعودي من مكافحة جريمة غسل الأموال الواقعة من قبل الموظف العام
| المصدر: | مجلة قضاء |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية |
| المؤلف الرئيسي: | محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Mohammed, Nihad Farouq Abas |
| مؤلفين آخرين: | الدريبي، غادة فهد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع32 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| التاريخ الهجري: | 1445 |
| الشهر: | أغسطس |
| الصفحات: | 473 - 540 |
| ISSN: |
1658-6735 |
| رقم MD: | 1445288 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
19
| المستخلص: |
سعت الدراسة لبيان موقف المنظم السعودي من مكافحة جريمة غسل الأموال الواقعة من قبل الموظف العام. وركز على نطاق المسؤولية الجزائية للموظف العام عن جريمة غسل الأموال، وفقا للقواعد العامة على القصد، حيث أن القصد في الجرائم العمدية يكون أكثر اشتمالا على ماديات الجريمة أكثر من الخطأ. واعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، الاستقرائي. وذكر بعض الدراسات العربية السابقة كدراسة، العمري، صالحة (2009). وقسمت الدراسة إلى فصلين، الأول المناط المادي للمسؤولية الجنائية للموظف العام عن غسل الأموال في النظام السعودي وتضمنت مبحثين، عرض الأول ماهية الموظف العام ومن في حكمه وشمل (مفهوم الموظف العام، أشخاص في حكم الموظف العام). وأشار المبحث الثاني إلى ماهية غسل الأموال وتضمن مفهوم غسل الأموال، مراحل غسل الأموال. وأظهر الفصل الثاني المناط المعنوي للمسؤولية الجنائية للموظف العام عن غسل الأموال في النظام السعودي وحوى مبحثين، الأول القصد الجنائي العام في جريمة غسل الأموال من قبل الموظف العام وتضمن مطلبين. وأهتم المبحث الثاني بـ القصد الجنائي الخاص في جريمة غسل الأموال من قبل الموظف العام وشمل مطلبين. وتناول الفصل الثالث العقوبات المقررة عند ثبوت المسؤولية الجنائية للموظف العام عن غسل الأموال في النظام السعودي، وأشتمل على مبحثين، جاء الأول بالعقوبات الأصلية، والثاني بـالعقوبات التكميلية والتبعية. واختتمت الدراسة بأهم النتائج، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني. وأكدت التوصيات على ما ينبغي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد هو تقييم ومتابعة مخاطر عدم الالتزام بالدور الأساسي لوظيفته من تقديم النفع العام دون منافع شخصية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|---|
| ISSN: |
1658-6735 |
عناصر مشابهة
-
غسل الأموال جريمة منظمة
بواسطة: ربيع، عماد محمد أحمد منشور: (2003) -
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) -
الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2009) -
الإشكالات القانونية المتعلقة بأركان جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 م.: دراسة تحليلية نقدية
بواسطة: الشمري، علي عودة منشور: (2021) -
المصادرة تعزيزا لمكافحة غسل الأموال بين الشريعة والقانون الكويتي
بواسطة: الكندري، مريم أحمد علي حسن الدرويش منشور: (2022)
