دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the Stock Exchange Regulatory and Control Committee in Preventing and Combating Money Laundering and Terrorist Financing |
|---|---|
| المصدر: | مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة |
| الناشر: | جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة |
| المؤلف الرئيسي: | لعور، ريم رفيعة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج5, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 125 - 154 |
| DOI: |
10.54192/2254-005-002-005 |
| ISSN: |
2507-7503 |
| رقم MD: | 1142427 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
تبييض الأموال | لجنة المراقبة | معرفة الزبون | البورصة | واجب اليقظة | Money Laundering | Financial Institution | Know your Costumer | Stock Exchange
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
18
| المستخلص: |
The most important means used by the owners of illegal money to launder their money and give it the legal status is the stock exchange, because of the ease of dealings, the speed of sale , the easy deposit and the windrawal of money from the trading companies, this is what money launderers seek to create the necessary disguise from the source of their money, This requires the intervention of a control authority that will regulate, monitor, prevent and, if necessary, punish those who are in breach of the legislative and regulatory provisions in force. Algerian legislation has created a committee to control the stock exchange, which he called "a committee of Organization and monitoring of stock exchange operations" لعل أهم الوسائل التي يلجأ إليها أصحاب الأموال غير المشروعة لغسيل أموالهم وإعطائها الصفة الشرعية هي البورصة، نظرا لسهولة التعاملات وسرعة البيع والشراء وسهولة إيداع وسحب الأموال لدى شركات التداول، هذا ما يسعى إليها غاسلي الأموال لخلق التمويه اللازم عن مصدر أموالهم. هذا الأمر يستدعي تدخل سلطة ضبط تقوم بالتنظيم والمراقبة والوقاية وكذا تسليط العقاب إن لزم الأمر على مخالفو الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، أنشأ التشريع الجزائري سلطة لضبط البورصة سماها "لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها" اتخذت عدة تدابير وتوجيهات للوقاية من تبييض الأموال في سوق الأوراق المالية. |
|---|---|
| ISSN: |
2507-7503 |
عناصر مشابهة
-
دور الإنتربول في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: سعيدى، فطيمة الزهرة منشور: (2020) -
التصريح بالاشتباه: الجانب الخفي لمحاربة ظاهرة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مكو، سعد منشور: (2020) -
النطاق القانوني الدولي والوطني لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإشكاليات تطبيق آليات مكافحتهما
بواسطة: زهدور، إنجي هند نجوي ريم سندس منشور: (2020) -
معوقات مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2020) - غسل الأموال : مبادرات كل من : لجنة بازل للإشراف المصرفي والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين والمؤسسة الدولية لهيئات الأوراق المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2003)
