ظاهرة غسل الأموال
| المصدر: | مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | حميد اليسسفي |
| المؤلف الرئيسي: | رادوي، إبراهيم (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | يوليوز |
| الصفحات: | 369 - 391 |
| ISSN: |
2658-8005 |
| رقم MD: | 1160421 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
39
| المستخلص: |
"هدف البحث إلى التعرف على ظاهرة غسل الأموال. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول السياسة الجنائية المعتمدة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتضمن مطلبين، سياسة التجريم، وسياسة العقاب. وأشار المبحث الثاني إلى المقاربة الوقائية لقانون (43.05) المتعلق بغسل الأموال وتضمن مطلبين، الأشخاص الخاضعين، والتزامات الأشخاص الخاضعين. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المغرب من خلال هذا القانون حاول أو يحاول تحصين أدائه الاقتصادي من خلال العمل على القضاء على كل العناصر الخارجية والداخلية التي ما فتئت تسيئ إلى سمعة الاقتصاد الوطني، وكانت تستغل الفراغ التشريعي؛ ليتدخل المشرع لسده في وجه كل من سولت له نفسه العبث بالميكانيزمات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما يأتي تنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية كلبنة أساسية ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|---|
| ISSN: |
2658-8005 |
عناصر مشابهة
- ورشة مصرفية متخصصة لاتحاد المصارف العربية عن "بناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" منشور: (2022)
-
آثار ظاهرة غسل الأموال
بواسطة: إبراهيم، ياسمين يوسف منشور: (2016) -
انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي: دراسة مقارنة
بواسطة: الشمري، مازن خلف ناصر منشور: (2020) -
جريمة غسل الأموال في ظل العولمة
بواسطة: الحكيم، أحمد مازن سمير منشور: (2021) - جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية منشور: (2019)
