ورشة مصرفية متخصصة لاتحاد المصارف العربية عن "بناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| المجلد/العدد: | ع497 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 72 - 73 |
| رقم MD: | 1271932 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
8
| المستخلص: |
عرض المقال ورشة عمل بعنوان بناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى مشاركة (24) مشاركاً من (10) مصارف وهي مصرف سورية المركزي، وسورية والخليج، وبيمو السعودي الفرنسي، والبنك العربي. وبين أن الورشة تستند إلى موضوع الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية والذي لطالما كان يشكل تحدياً كبيراً نظراً إلى المخاطر الناجمة عن عدم الإمتثال. وأوضح تطوير مهارات ودور سكرتير مجلس الإدارة في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. وتناول إختبارات الضغط، التخطيط للتعافي والإنقاذ في ضوء جائحة كورونا. وتطرق إلى توجهها إلى موظفي إدارة الرقابة على المصارف والمدراء الرئيسيين في المصارف ومعاونيهم الرئيسيين. واختتم المقال بالتأكيد على أن الورشة ترمي إلى المساهمة في تطوير المهارات الفنية لمتخصصي الأمن السيبراني التي تحتاج البحرين لتوسيعها، حيث تلعب دوراً حاسماً في تقليص الفجوة بين المتخصصين في مجال الأمن والمهاجمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
عناصر مشابهة
-
المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023) - الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية في الغردقة: تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2023)
-
ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022) - نظمه اتحاد المصارف العربية مؤتمر الحوار المصرفي العربي-الإميركي في نيويورك: دور المصارف العربية جزء أساسي من النظام المالي العام الملتزم تطبيق القوانين والإجراءات الحديثة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: الخزانة الأميركية تفعيل عمل مقر TSFTC في السعودية لمكافحة الإرهاب منشور: (2017)
- الملتقي السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية منشور: (2019)
