ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام الإخطار بالشبهة المالية...>الوصف

أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Notification of Financial Suspicion to Combat Money Laundering Crime in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: بدرانى، أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فروحات، سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 884 - 904
DOI: 10.54246/1548-014-001-039
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 1172825
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex, science
مواضيع:
الأحكام الجنائية | تبييض الأموال | التشريعات الجزائرية | الاتفاقيات الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإخطار بالشبهة المالية | غسيل الأموال | خلية معالجة الاستعلام المالي | Notification of Financial Suspicion | Money Laundering | Financial Inquiry Processing Cell
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بهدف ملاحقة نشاط غسيل الأموال، فقد أولت المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها، ويعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال التي تهدف للحد من الظاهرة، ولتحقيق غاية الإخطار فقد فرضت التشريعات هذا الالتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الالتزام تحت طائلة عقوبات في حالة عدم التقيد به سواء عقوبات جزائية أو تأديبية. كما أن استحداث أجهزة خصيصا لهذا الالتزام تكفل مهمة تلقيها الإخطارات وتحليلها ومعالجتها يعد أول خطوة هامة وضرورية، وتعتبر آلية إجرائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وهو ما تأكد جليا من خلال استحداث خلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر.

In order to pursue the money laundering activity, international treaties and comparative legislation have attached great importance in order to disclose it, and notification of suspected operations with money laundering operations aimed to curbing the phenomenon. The obligation under penalty of penalties in the event of non-compliance with it, whether penal or disciplinary sanctions. Also, the development of devices specially for this commitment the guarantees the task of receiving notifications, analyzing and treating them is considered the first important and necessary step, and it is considered as procedural mechanism to combat the crime of money laundering, which was clearly confirmed through the creation of the Financial Inquiry Processing Cell in Algeria.
ISSN: 1112-7163

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.