الإخطار بالشبهة كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
| المؤلف الرئيسي: | سقال، عبدالكريم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الأخضري، نصر الدين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | ورقلة |
| الصفحات: | 1 - 88 |
| رقم MD: | 1175552 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| الدولة: | الجزائر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى بلورة أهمية ودور نظام إخطار بالشبهة على مستوى الجهاز المصرفي ضمن إطار الوقاية من استغلال المجرمين لهذا الجهاز وجعله وسيلة للإضفاء الطابع الشرعي لأموالهم القذرة والناتجة وكذلك بلورت النظرة حول الاستراتيجيات والإجراءات القانونية والمصرفية المتبعة من قبل القطاع المصرفي في وضع حد لهذه الممارسات التي تصيب الدولة في كيانها، وذلك من خلال دراسة والوقوف على سير نظام الإخطار بالشبهة وإجراءاته ومآله ومدى فاعليته ونجاعته والعقبات التي تقف عائق أمام بلوغ هذا الهدف. والمشرع الجزائري عمد إلى وضع ترسانة من القوانين ذات الصلة بالموضع ما أدى بها إلى إعطاء مصداقية ونظرة إيجابية للدولة الجزائرية في إطار مكافحة تبييض الأموال إمام المجتمع الدولي ما جعل هذا الأخير يخرج الجزائر من الخانة السوداء للدول الغير متعاملة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور شركات الاعتماد الإيجاري في الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: عباسة، طاهر منشور: (2021) -
نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018
بواسطة: بن مويزة، مسعود منشور: (2021) -
دور مجموعة العمل المالي الدولية في نطاق مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: آيت بن اعمر، غنية منشور: (2021) -
ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022) -
معوقات مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2020)
