ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018

العنوان بلغة أخرى: The Financial Intelligence Processing Unit as a Mechanism for Preventing Money Laundering and Terrorism Financing in Algeria at the Period of 2005-2018
المصدر: مجلة دراسات العدد الاقتصادي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بن مويزة، مسعود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مخلوفي، عزوز (م. مشارك), رنان، مختار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جانفي
الصفحات: 335 - 352
ISSN: 2676-2013
رقم MD: 1180355
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبييض الأموال | تمويل إرهاب | خلية معالجة الاستعلام المالي | Financial Intelligence Processing Unit | Money Laundering | Terrorism Financing
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نشاط وآلية عمل خلية معالجة الاستعلام المالي كهيكل متخصص في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر خلال الفترة 2005-2018. يتم هذا النشاط من خلال تتبع أهم المهام التي قامت بها تلك الخلية منذ بداية عملها، وتحليل دورها في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لما توفر لدينا من إحصائيات. توصلت الدراسة إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي، تلعب دورا مهما في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر من خلال تقنيتين أساسيتين: تقارير التصريح بالشبهة والتقارير السنوية السرية.

This study aims to analyze the mechanism of the Financial Intelligence Processing Unit as a specialized structure in the prevention of money laundering and the financing of terrorism in Algeria. This activity is set in through the tracking of the most important tasks carried out by that unit from the beginning of its work, and analyze its role in the prevention of money laundering and terrorism financing according to their statistics. The study found that the Financial Intelligence Processing Unit plays an important role in the prevention of money laundering and terrorism financing in Algeria through two basic techniques: suspicious declaration reports and confidential annual reports.

ISSN: 2676-2013