| LEADER |
02740nam a2200289 4500 |
| 001 |
1535465 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 629892
|a سقال، عبدالكريم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الإخطار بالشبهة كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
|
| 260 |
|
|
|a ورقلة
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 88
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
|f كلية الحقوق والعلوم السياسية
|g الجزائر
|o 0919
|
| 520 |
|
|
|a تهدف الدراسة إلى بلورة أهمية ودور نظام إخطار بالشبهة على مستوى الجهاز المصرفي ضمن إطار الوقاية من استغلال المجرمين لهذا الجهاز وجعله وسيلة للإضفاء الطابع الشرعي لأموالهم القذرة والناتجة وكذلك بلورت النظرة حول الاستراتيجيات والإجراءات القانونية والمصرفية المتبعة من قبل القطاع المصرفي في وضع حد لهذه الممارسات التي تصيب الدولة في كيانها، وذلك من خلال دراسة والوقوف على سير نظام الإخطار بالشبهة وإجراءاته ومآله ومدى فاعليته ونجاعته والعقبات التي تقف عائق أمام بلوغ هذا الهدف. والمشرع الجزائري عمد إلى وضع ترسانة من القوانين ذات الصلة بالموضع ما أدى بها إلى إعطاء مصداقية ونظرة إيجابية للدولة الجزائرية في إطار مكافحة تبييض الأموال إمام المجتمع الدولي ما جعل هذا الأخير يخرج الجزائر من الخانة السوداء للدول الغير متعاملة.
|
| 653 |
|
|
|a القانون الجزائري
|a القطاع المصرفي
|a المؤسسات المالية
|a العمليات المصرفية
|a الجرائم المالية
|a الجماعات الإرهابية
|
| 700 |
|
|
|a الأخضري، نصر الدين
|q Alakhdari, Nasruldin
|e مشرف
|9 75787
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0919-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0919-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0919-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0919-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0919-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0919-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0919-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9815-058-011-0919-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1175552
|d 1175552
|
