| LEADER |
03187nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1941829 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 473786
|a زيد، صبحي مصباح
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 120 - 162
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول السياسات والتنسيق والتدابير الوقائية، واشتمل على مطلبين، تناول المطلب الأول السياسيات والتنسيق في مجال مكافحة وتجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وناقش المطلب الثاني التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرض المبحث الثاني السلطات المخصصة في مجال المكافحة، وتضمن مطلبين، تناول المطلب الأول صلاحيات ومسئوليات السلطات المختصة بنظام المكافحة داخل الدولة، وعرض المطلب الثاني التعاون الدولي. واختتم البحث بمجموعة من النتائج منها، قيام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مجموعة من القواعد الدولية، كالتوصيات الأربعين ومنهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال، ويتم مراقبة والتحقق من مدى التزام الدول بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق عملية التقييم المتبادل الذي تخضع له الدول للوقوف على مدى التزامها الفني. وأوصى البحث بأن نجاح المكافحة في أي بلد يعتمد على وجود إرادة سياسة عليا على مستوي رئاسة الدولة وسلطاتها الثلاث والوزراء تلتزم وتعمل على تطبيق النظام، والعمل على توفر هذه الإرادة هي أهم مهام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القانون الدولي
|a الجرائم الدولية
|a مكافحة الجرائم الدولية
|a تمويل الإرهاب
|a مكافحة غسل الأموال
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 006
|e Journal of Sharia and Legal Researches
|l 001
|m ع1
|o 1569
|s مجلة العلوم الشرعية والقانونية
|t Journal of Sharia and Legal Sciences
|v 021
|
| 856 |
|
|
|u 1569-021-001-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1195859
|d 1195859
|
