ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الجهات الرقابية في مكافحة...>الوصف

دور الجهات الرقابية في مكافحة عمليات غسيل الأموال

العنوان بلغة أخرى: The Role of Regulatory Authorities in the Fight against Money Laundering
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: صالح، عبدالرسول سعد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saleh, Abdul Rasul Saad
مؤلفين آخرين: كاظم، نور محمد ثابت (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 122 - 143
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1204068
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الرقابة المالية | غسيل الأموال | المؤسسات المالية | مكافحة الجرائم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: عملت هذه الدراسة على توضيح دور الجهات الرقابية في تطبيق الرقابة الفاعلة على تحركات الأموال ومكافحة جرائم غسيل الأموال في المؤسسات المالية والمصارف ومدى فعالية دور الأجهزة الرقابية في تطبيق هذه الرقابة من أجل مكافحة عمليات غسيل الأموال وحددت مشكلة الدراسة بعدة تساؤلات تدور حول ماهية عملية غسيل الأموال؟ وما هي الوسائل التي يمكن أن تعتمدها الجهات الرقابية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال؟ وما هي الأثار المترتبة على الفرد والمجتمع جراء هذه الظاهرة؟ لذا هدف هذا البحث إلى توضيح الدور الذي تلعبه الجهات الرقابية من تقليل حدة هذه الظاهرة كونها أصبحت متفشية في مفاصل الدولة والمنظمة وما لها من أثار اقتصادية واجتماعية على المنظمات، لذا قسم البحث إلى أربعة محاور رئيسية تناول المحور الأول منهجية البحث، فيما تطرق المحور الثاني إلى ماهية غسيل الأموال من حيث المفهوم والمراحل والآثار السلبية المترتبة على غسيل الأموال، في حين ركز المحور الثالث إلى ظاهرة غسيل الأموال في ضوء الضوابط الرقابية لمكافحة غسيل الأموال، أما المحور الرابع فقد تطرق مسؤولية مراقب حسابات المؤسسات المالية من اكتشاف ظاهرة غسيل الأموال.

This study explain the role of regulatory bodies in applying effective control over money movements, combating money laundering crimes in financial institutions and banks, and the effectiveness of the role of regulatory bodies in applying this control in order to combat money laundering. The study dealt with the means that may be adopted by the regulatory authorities to combat the phenomenon of money laundering. What are the effects of individuals and society on this phenomenon? The aim of this research is to clarify the role played by the regulatory bodies in reducing the severity of this phenomenon because it has become widespread in the joints of the government and the organization and its economic and social effects on the organizations. The study was divided into four main axes: The first axis dealt with the research methodology, the second focused on the phenomenon of money laundering in the light of the control controls to combat money laundering. The third axis focused on the phenomenon of money laundering, The fourth axis dealt with the responsibility of the financial institutions' auditors to detect the phenomenon of money laundering.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.