عناصر مشابهة

• واقع غسيل الأموال في الجزائر وسبل مكافحته
  بواسطة: حميدى، عبدالرزاق منشور: (2018)
• تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال دراسة مقارنة
  بواسطة: سعيفان، محمود محمد عبد منشور: (2005)
• المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر
  بواسطة: عبدالسلام، حسان منشور: (2015)
• أثر حوكمة المصارف على مكافحة الفساد: دراسة تحليلية على تأثير حاكمية المصارف للحد من ظاهرة غسيل الأموال على فروع مصرف التجارة والتنمية بالمنطقة الشرقية في ليبيا
  بواسطة: الحداد، صابرين المبروك منشور: (2018)
• دور المحاسبة القضائية في مكافحة غسيل الأموال: دراسة ميدانية على المملكة العربية السعودية في ظل انضمامها لمنظمة العمل المالي "الفاتف"
  بواسطة: حسين، سلوى حسين رشدي إسماعيل منشور: (2020)