الآليات المتبعة لكشف حالات غسيل الأموال في البيئة المصرفية
| المصدر: | مجلة الدراسات المالية والمصرفية |
|---|---|
| الناشر: | الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية |
| المؤلف الرئيسي: | الخفاجي، هدى محمد كريم (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج25, ع4 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 17 - 18 |
| ISSN: |
1682-718X |
| رقم MD: | 851297 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
35
| المستخلص: |
استعرض المقال الآليات المتبعة لكشف حالات غسيل الأموال في البيئة المصرفية. فقد اتسعت ظاهرة غسيل الأموال وانتشرت بفعل العولمة، التي بسطت نفوذها المادي على الإنسان والمكان، ومن أمثلة نشاطات اقتصاديات الظل غير المشروعة إنتاج سلع وخدمات محظور تداولها، مثل المخدرات والسلع المهربة والمسروقة والعمولات والرشاوي والتهرب الضريبي وخلافه. وأوضح المقال مفهوم غسيل الأموال، ومراحله، وهي مرحلة التوظيف أو الإيداع أو إبدال النقود والإحلال، ومرحلة التغطية، ومرحلة الاندماج. ثم أشار إلى مصادر غسيل الأموال، والآليات المتبعة لكشف حالات غسيل الأموال، ومنها تشريع القوانين والتعليمات إضافة إلى توفر دليل داخلي للمصرف يوضح إجراءات مواجهة عمليات غسل الأموال، ووجود تدريب متخصص للموظفين لكشف ومكافحة أساليب عمليات غسيل الأموال. وأوصي المقال بضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1682-718X |
عناصر مشابهة
-
آليات الرقابة المصرفية فى مكافحة غسيل الأموال على ضوء توصيات لجنة بازل
بواسطة: شنايت، صباح منشور: (2016) -
دور الجهات الرقابية في مكافحة عمليات غسيل الأموال
بواسطة: صالح، عبدالرسول سعد منشور: (2017) -
دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات غسيل الأموال: دراسة اختبارية
بواسطة: سعودي، سامح محمد لطفي محمد منشور: (2015) -
غسل الأموال مكافحة غسل الأموال
بواسطة: العبد، حسام منشور: (2003) -
الآليات القانونية لمكافحة غسيل الأموال
بواسطة: بن أحمد، بوخبزة منشور: (2014)
