ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>مدى استجابة البنوك الفلسطينية...>الوصف

مدى استجابة البنوك الفلسطينية لتعليمات مكافحة غسيل الأموال

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Palestinian Banks ’Response to Anti-Money Laundering Instructions
المصدر: مجلة المنهل الإقتصادي
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: الدماغ، زياد جلال خليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسنية، محمد أسامة كامل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 227 - 244
ISSN: 2602-7968
رقم MD: 1206365
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم المالية | المصارف الفلسطينية | السلطة النقدية | مكافحة الجرائم
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الأموال | البنوك | الأموال القذرة | الرقابة المصرفية | سلطة النقد الفلسطينية | Money Laundering | Banks | Dirty Money | Banking Supervision | The Palestinian Monetary Authority
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة التعرف على الإطار المفاهيمي المتعلق بغسل الأموال بوصفها ظاهرة خطيرة على اقتصاديات الدول، وقياس مدى استجابة النبوك الفلسطينية لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية في مكافحة غسل الأموال، وبيان فعالية مكافحة غسل الأموال في البنوك الفلسطينية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، بأن البنوك الوطنية ملتزمة بتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية من خلال تخصيص قسم متخصص مهمته التأكد من مصادر الأموال التي يحصل عليها من العملاء، إن فاعلية تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال الصادرة عن تعليمات سلطة النقد يؤدي للشفافية والمصداقية والثقة في المعاملات من قبل العملاء بالتعامل مع البنوك.

This study aims to identify the conceptual frame work related to money laundering as a dangerous phenomenon for the economies of countries, to measure the extent of Palestinian banks ’response to the instructions of the Palestinian Monetary Authority in combating money laundering, and to demonstrate the effectiveness of combating money laundering in Palestinian banks. The study reached several results, the most important of which is that national banks are committed to implementing the anti-money laundering instructions issued by the Palestinian Monetary Authority by allocating a specialized section whose task is to ascertain the sources of funds obtained from clients. It leads to transparency, credibility and confidence in transactions by customers in dealing with banks.
ISSN: 2602-7968

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.