دور غسل الأموال في تمويل الإرهاب
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Money Laundering in the Financing of Terrorism |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المفكر |
| الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | بخيت، مصطفى سالم عبد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bkeet, Mustafa Salim Abed |
| مؤلفين آخرين: | العامري، سامر سعدون عبود (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج15, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | ماي |
| الصفحات: | 120 - 139 |
| DOI: |
10.37136/0516-015-002-006 |
| ISSN: |
1112-8623 |
| رقم MD: | 1211005 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
غسل الاموال | تمويل الإرهاب | الجرائم الإرهابية | الرقابة المالية | Money Laundering | Financing Terrorism | Financial Supervisio | Terrorist Crimes
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
51
| المستخلص: |
أثبتت الدراسات أن الأموال المستخدمة في تمويل الجماعات الإرهابية متحصلة من عمليات غسل للأموال. وذلك ما يبرر مسلك المشرع العراقي حيث نجد أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم39)) لسنة 2015 قد جمع في قانون واحد كل من جريمة غسل الأموال إضافة إلى جريمة تمويل الإرهاب لما بين هاتين الجريمتين من ترابط في ارتكاب الجرائم الإرهابية. الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده لبحث الانعكاسات الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في استمرار الجرائم الإرهابية كمحصلة نهائية لهذه الجرائم. Studies have shown that the funds used in the financing of terrorist groups obtained through money-laundering operations that is what justifies the Iraqi legislature lane. We find that the law against money laundering and terrorist financing No. (39) of 2015 has collect the crime of money laundering and the crime of terrorist financing in one single code witch shows how closely these two crimes are connected to the commission of terrorist crimes. Witch requires standing to discuss the serious repercussions of money laundering and terrorist financing in the continuation of terrorist crimes as the outcome of these crimes. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-8623 |
عناصر مشابهة
-
تحديد مخاطر الخطأ الجوهري وتقييمها في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة تطبيقية شركات الوساطة المالية في الأردن
بواسطة: عويس، وليد عمر خليل منشور: (2020) -
دور مؤسسات القرض في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
بواسطة: إبراهيم، سمير منشور: (2008) -
إضاءات على القانون رقم "20" لسنة 2019 م. بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر: غسل الأموال - طريقته - مصادره - العقوبة - جهود دولة قطر في مكافحته
بواسطة: العبيدلي، عبدالله يوسف منشور: (2023) -
مدى استجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مساعدة، وليد محمد منشور: (2018) -
دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
بواسطة: لعور، ريم رفيعة منشور: (2020)
