| LEADER |
02760nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0510314 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a هلالي، حسين مصطفى
|q Helali, Hussein Mustafa
|e مؤلف
|9 329739
|
| 245 |
|
|
|a طرق كشف و إثبات الإيداعات البنكية
|
| 260 |
|
|
|b المنظمة العربية للتنمية الإدارية
|c 2007
|
| 300 |
|
|
|a 95 - 142
|
| 336 |
|
|
|a بحوث المؤتمرات
|
| 500 |
|
|
|a ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل آليات مكافحة تبيض الأموال ، المنعقد في القاهرة - جمهورية مصر العربية خلال الفترة 8 - 12 أبريل 2007 .
|
| 520 |
|
|
|a تعتمد طريقة إثبات الإيداعات المصرفية على الدليل القائم بالملابسات. وهي طريقة رئيسية لإثبات الدخل الخاضع للضريبة غير المشروع وغير المقر به. تستخدم طريقة إثبات الإيداعات المصرفية عندما لا تكون الدفاتر والسجلات متاحة ويكون المشتبه فيه مودعًا معظم أمواله في البنوك. وتكمن النظرية وراء طريقة إثبات الإيداعات المصرفية في وجود ثلاثة بدائل فقط أمام المشتبه فيه يمكنه أن يفعلها بالمال: إيداعه في بنك، أو إنفاقه أو كنزه. فإذا ما وثق القائم بالتحريات الأنشطة المالية للمشتبه فيه في كل تلك المجالات الثلاثة، فيكون بذلك قد أعاد تكوين الأموال التي أتيحت لهذا المشتبه في خلال هذا العام. يتحتم على القائم بالتحريات ما يلي: 1- توثيق العمل الذي يدر الدخل. 2- إثبات إيداعات الأموال بشكل دوري، أو منتظم، أو متكرر. 3- تحديد البنود غير ذات الصلة بالدخل.
|
| 653 |
|
|
|a عملاء البنوك
|a الودائع البنكية
|a الخدمات المصرفية
|a مسك الدفاتر
|a الحسابات البنكية
|a خدمات العملاء
|a الرقابة المالية
|a عائدات القروض
|a الشيكات
|a الضرائب
|a التدفقات النقدية
|a السيولة النقدية
|a الحوالات المالية
|
| 773 |
|
|
|c 008
|d القاهرة
|i المنظمة العربية للتنمية الإدارية
|l 000
|o 8522
|s أعمال ملتقيات وندوات: تبييض الأموال وسرية أعمال المصارف: آليات مكافحة ومعالجة غسل الاموال
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 8522-000-000-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 123257
|d 123257
|
