ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المعالجة التشريعية لمكافحة غسل...>الوصف

المعالجة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: الركابي، سماح حسين علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 545 - 581
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 1257958
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
مكافحة غسل الأموال | مكافحة الإرهاب | جرائم الأموال | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
سوق الأوراق المالية | غسل الأموال | تمويل الإرهاب | مجموعة العمل الجماعي "فاتف" | مجموعة العمل الجماعي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا "مينا فاتف" | Stock Market | Money Laundering | Terrorist Financing | Fatf | Menafatf
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تعد عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير المشروعة التي ساهمت عدة عوامل لاستشرائها، ولخطورة التعامل في سوق الأوراق المالية ولمنع استغلال هذا النشاط، أو استغلال الجهات المرخصة للعمل فيه والتي تكون في حالة تماس مع العملاء، نجد أن التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية ألزمت تلك الجهات باتخاذ جملة من المتطلبات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك جاء بحثنا الموسوم ب (المعالجة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية) بوصفه دراسة مقارنة مع كل من التشريعات الأمريكية التي تنبهت إلى خطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أحداث/١١/ أيلول/ ٢٠٠١ والتي ترتب عليها إصدار قانون بيتريت الأمريكي لسنة ٢٠٠١، والتشريع الكويتي المتمثل بتعليمات هيئة أسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لغرض إلقاء الضوء على موقف هذه التشريعات، ومقارنته مع ما يجري في سوق العراق للأوراق المالية.

The process of money laundering and terrorist financing in the stock market of illegal practices that have contributed to a number of factors for its location, but the seriousness of dealing in the stock market and to prevent the exploitation of this activity, or to exploit licensed to work in those who are in contact with customers. We find that the anti-money laundering and terrorist financing in the stock market legislation committed these authorities to take a number of requirements to Anti-money laundering and terrorist financing. This came to our search marked (legislative treatment to Anti-money laundering and terrorist financing in the stock market). As comparative study with all of the US legislation, which became aware of the seriousness of the funds and the financing of terrorism wash after the events/ 11/ September/ 2001 and which resulted in the issuance of (PATRIOT ACT 2001), and the legislation of Kuwait of the instructions of the Capital Markets Authority (2) for the year 2015 on anti-money laundering and the financing of terrorism, for the purpose of shedding light on the position of this legislation, and compare it with what is happening in Iraq Stock Exchange.
ISSN: 1992-0652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.