| LEADER |
04229nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2009456 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a الركابي، سماح حسين علي
|g Ali, Samah Hussein
|e مؤلف
|9 278826
|
| 245 |
|
|
|a المعالجة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بابل
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 545 - 581
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير المشروعة التي ساهمت عدة عوامل لاستشرائها، ولخطورة التعامل في سوق الأوراق المالية ولمنع استغلال هذا النشاط، أو استغلال الجهات المرخصة للعمل فيه والتي تكون في حالة تماس مع العملاء، نجد أن التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية ألزمت تلك الجهات باتخاذ جملة من المتطلبات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك جاء بحثنا الموسوم ب (المعالجة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الأوراق المالية) بوصفه دراسة مقارنة مع كل من التشريعات الأمريكية التي تنبهت إلى خطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أحداث/١١/ أيلول/ ٢٠٠١ والتي ترتب عليها إصدار قانون بيتريت الأمريكي لسنة ٢٠٠١، والتشريع الكويتي المتمثل بتعليمات هيئة أسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لغرض إلقاء الضوء على موقف هذه التشريعات، ومقارنته مع ما يجري في سوق العراق للأوراق المالية.
|b The process of money laundering and terrorist financing in the stock market of illegal practices that have contributed to a number of factors for its location, but the seriousness of dealing in the stock market and to prevent the exploitation of this activity, or to exploit licensed to work in those who are in contact with customers. We find that the anti-money laundering and terrorist financing in the stock market legislation committed these authorities to take a number of requirements to Anti-money laundering and terrorist financing. This came to our search marked (legislative treatment to Anti-money laundering and terrorist financing in the stock market). As comparative study with all of the US legislation, which became aware of the seriousness of the funds and the financing of terrorism wash after the events/ 11/ September/ 2001 and which resulted in the issuance of (PATRIOT ACT 2001), and the legislation of Kuwait of the instructions of the Capital Markets Authority (2) for the year 2015 on anti-money laundering and the financing of terrorism, for the purpose of shedding light on the position of this legislation, and compare it with what is happening in Iraq Stock Exchange.
|
| 653 |
|
|
|a مكافحة غسل الأموال
|a مكافحة الإرهاب
|a جرائم الأموال
|a القوانين والتشريعات
|
| 692 |
|
|
|a سوق الأوراق المالية
|a غسل الأموال
|a تمويل الإرهاب
|a مجموعة العمل الجماعي "فاتف"
|a مجموعة العمل الجماعي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا "مينا فاتف"
|b Stock Market
|b Money Laundering
|b Terrorist Financing
|b Fatf
|b Menafatf
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 003
|e Journal of Babylon University - Human Sciences
|l 002
|m مج25, ع2
|o 0902
|s مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
|v 025
|x 1992-0652
|
| 856 |
|
|
|u 0902-025-002-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1257958
|d 1257958
|
