التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| العنوان بلغة أخرى: |
Obligations of Licensee to Combat Money Laundering and Terrorist Financing |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية |
| الناشر: | جامعة بابل |
| المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، لمى وهاب (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ibrahim, Luma Wahab |
| المجلد/العدد: | مج27, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 160 - 174 |
| ISSN: |
1992-0652 |
| رقم MD: | 1260224 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المرخص له | غسل الأموال | تمويل الإرهاب | الالتزام الرقابي | الأسواق المالية | مجموعة العمل المالي فاتف | Licensee | Money Laundering | Terrorist Financing | Compliance | Financial Markets | FATF
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
18
| المستخلص: |
تعد عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب من العمليات التي تؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي لأي دولة ومنها العراق باعتبار أن عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة، حيث نجد أن أغلب التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألزمت الجهات المرخصة باتخاذ جملة من المتطلبات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذا جاء بحثنا (التزامات المرخص له بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لغرض إلقاء الضوء على هذه الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات المرخصة. The money - Iaundering and terrorist financing process is a process that negatively affects the economic teality of any country, including Iraq, since money laundering and terrorist financing ate largely related to illegal activities. Most of the anti-money laundering and terrorist financing legislation requires licensed entities of the requirements to combat money laundering and the financing of terrorism, so we discussed the obligations of the licensee to combat money laundering and the financing of terrorism in order to shed light on these obligations of the licensed parties. |
|---|---|
| ISSN: |
1992-0652 |
عناصر مشابهة
-
مدى استجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مساعدة، وليد محمد منشور: (2018) -
مدى التزام البنوك العاملة في الأردن بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على الأداء
بواسطة: غنيم، أمين عفيف منشور: (2019) -
استراتيجية المنظمات الإقليمية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بوقرط، أحمد منشور: (2019) - محاور ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها": تناقش الإبتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عالم المال والمصارف وتحديات إستخدام التقنيات المالية منشور: (2018)
- الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منشور: (2012)
