| LEADER |
02804nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2012004 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a إبراهيم، لمى وهاب
|g Ibrahim, Luma Wahab
|e مؤلف
|9 671414
|
| 245 |
|
|
|a التزامات المرخص له في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
|
| 246 |
|
|
|a Obligations of Licensee to Combat Money Laundering and Terrorist Financing
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بابل
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 160 - 174
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب من العمليات التي تؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي لأي دولة ومنها العراق باعتبار أن عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة، حيث نجد أن أغلب التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألزمت الجهات المرخصة باتخاذ جملة من المتطلبات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذا جاء بحثنا (التزامات المرخص له بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) لغرض إلقاء الضوء على هذه الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات المرخصة.
|b The money - Iaundering and terrorist financing process is a process that negatively affects the economic teality of any country, including Iraq, since money laundering and terrorist financing ate largely related to illegal activities. Most of the anti-money laundering and terrorist financing legislation requires licensed entities of the requirements to combat money laundering and the financing of terrorism, so we discussed the obligations of the licensee to combat money laundering and the financing of terrorism in order to shed light on these obligations of the licensed parties.
|
| 653 |
|
|
|a الأنشطة غير المشروعة
|a غسيل الأموال
|a الأزمات العالمية
|a السياسة التجارية
|
| 692 |
|
|
|a المرخص له
|a غسل الأموال
|a تمويل الإرهاب
|a الالتزام الرقابي
|a الأسواق المالية
|a مجموعة العمل المالي فاتف
|b Licensee
|b Money Laundering
|b Terrorist Financing
|b Compliance
|b Financial Markets
|b FATF
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 008
|e Journal of Babylon University - Human Sciences
|l 003
|m مج27, ع3
|o 0902
|s مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
|v 027
|x 1992-0652
|
| 856 |
|
|
|u 0902-027-003-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1260224
|d 1260224
|
