11

عناصر مشابهة

• ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
  بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022)
• جلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة: ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات منشور: (2023)
• المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023)
• الملتقي السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية منشور: (2019)
• دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة عمليات غسل الأموال
  بواسطة: السويفي، حيدر عبدالله عبدالحسين منشور: (2015)