جريمة غسيل الأموال وسبل مواجهتها: سلطنة عمان أنموذجا
| العنوان بلغة أخرى: |
The Concept of Money Laundering Crime and How to Confront it: Sultanate of Oman as a Model |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الندوة للدراسات القانونية |
| الناشر: | قارة وليد |
| المؤلف الرئيسي: | الشبلى، عبدالله بن على بن سالم (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shibili, Abdullah bin Ali bin Salim |
| المجلد/العدد: | ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | جوان |
| الصفحات: | 32 - 63 |
| ISSN: |
2392-5175 |
| رقم MD: | 1282702 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
جريمة غسيل الأموال | المشرع العماني | Money Laundering | The Omani Legislator
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
46
| المستخلص: |
هدف البحث إلى تحديد مفهوم جريمة غسيل الأموال، وسبل مواجهتها "سلطنة عمان أنموذجا"؛ ومن أجل تحقيق هدف البحث الرئيس تم استخدام المنهج القانوني الوصفي. وتوصل البحث إلى أن المشرع العماني تمكن من تطوير القوانين التي تكافح مختلف الجرائم بصورة عامة، وجريمة غسيل الأموال على وجه الخصوص من خلال منظومة قانونية متكاملة من أجل التصدي للجريمة؛ بغية الحد منها وتجفيف منابعها؛ إذ تتراوح تلك العقوبات بين السجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إذا كان يعلم أو يشتبه في أن الأموال عائدات جرمية. وتوصل البحث إلى جملة من التوصيات منها: أهمية القيام بدراسات معتمدة على المسوح الميدانية تتناول جريمة غسيل الأموال من حيث أنواعها، وأعداد مرتكبيها، وفئاتهم العمرية، وغيرها من المتغيرات المستقلة التي قد تعيين في تطوير القوانين المعمول بها حاليا. كما توصل البحث إلى أهمية زيادة تكثيف التعاون الدولي من أجل مكافحة هذه الجريمة باعتبارها جريمة لا يقتصر تأثيرها على اقتصاد السلطنة لوحدها بل يشمل تأثيرها على تهديد الاقتصاد العالمي على حد سواء. The purpose of the research is to define the concept of money laundering crime and how to confront it "Sultanate of Oman as a model"; in order to achieve the main research objective, the descriptive legal approach was used. The study concluded that the Omani legislator has been able to develop laws that combat the various crimes in general and money laundering in particular through an integrated legal system in order to deal with the crime in order to reduce it and dry up its sources. The crime penalties are between imprisonment for (5) years and not more than (10) years with a fine of not less than (50.000) fifty thousand riyals and not more than the equivalent of the value of the money in the crime, if he knows or suspected that the proceeds of crime. The study concluded with a number of recommendations, including: the importance of conducting studies based on field surveys that deal with the money laundering crime in terms of types, numbers of perpetrators, age groups, and other independent variables that have been identified in the development of the laws currently in force. The study also highlighted the importance of intensifying international cooperation to combat this crime as a crime that affects not only the economy of the Sultanate but also its impact on the threat of the global economy. |
|---|---|
| ISSN: |
2392-5175 |
عناصر مشابهة
-
آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: دغيش، أحمد منشور: (2015) -
إضاءات على القانون رقم "20" لسنة 2019 م. بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر: غسل الأموال - طريقته - مصادره - العقوبة - جهود دولة قطر في مكافحته
بواسطة: العبيدلي، عبدالله يوسف منشور: (2023) -
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) -
الجريمة الإلكترونية في سلطنة عمان: التحديات والحلول القانونية
بواسطة: الشبلى، عبدالله بن على بن سالم منشور: (2019) -
المخدرات وغسل الاموال
بواسطة: العتيبي، عبدالله بن مرزوق منشور: (2011)
