ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الإجراءات التحفظية في جرائم غس...>الوصف

الإجراءات التحفظية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة للتشريعات الجزائية والمدنية

العنوان بلغة أخرى: Precautionary Measures for Money Laundering and Terrorist Financing Offences: Comparative Analytical Study of Criminal and Civil Legislation
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العنزي، مساعد صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيفان، مشاري خليفة عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 17 - 65
DOI: 10.34120/0318-046-002-001
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1320816
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المنظمة | غسيل الأموال | تمويل الإرهاب | قانون المرافعات | القانون المدني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: تعتبر جريمة غسل الأموال أو تبييضها من الجرائم المتطورة التي تحرص معظم الدول من خلال تشريعاتها على ملاحقة التطورات الإجرامية بشأنها، ومن ضمنها التشريع الكويتي بتبنيه للقانون رقم 106/ 2013. إلا أن غياب الدعوة الصريحة، في هذا القانون، بشأن الإجراءات التي يجب تطبيقها خلال التحقيق والتصرف والادعاء في مثل هذه الجريمة- وأخصها مسألة تجميد أرصدة المتهمين بهذه الجريمة والتحفظ على ممتلكاتهم وعقاراتهم وحجزها ومنعهم من التصرف فيها لحين فصل القضاء فيها- يثير العديد من التساؤلات، وأخصها علاقة أحكام هذا الحجز والمنع من التصرف بالنصوص الواردة في القوانين الجزائية بالكويت، ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الشريعة العامة للقوانين الإجرائية والمكمل لأي نقص في الإجراءات بالقوانين الأخرى. مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة مقتصرة على بحث جريمة غسل الأموال وتبييضها في مرحلتها الأولى من خلال دراسة الإجراءات التحفظية بشأنها دون الإجراءات التنفيذية.

The crime of money laundering or laundering is one of the advanced crimes for which most countries are keen through their legislation to pursue criminal developments, including Kuwaiti legislation by adopting Law No. 106/2013. However, in this study- most notably the issue of freezing the assets of those accused of this crime and preserving and impounding their property and preventing him from acting on it until Adjudication of the judiciary - raises many questions, most notably the relationship of the provisions of this detention and the prohibition of the disposal of the provisions contained in the penal laws in Kuwait and the provision of the Law on Civil and Commercial Procedures as the general law of procedural laws and complementing any lack of procedures with other laws. It should be noted that this study is limited to examining the crime of money laundering in its first phase by studying the precautionary procedures on it without executive action or procedures.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.